矿司71三中一大管理制度.doc

附件 徐州矿务集团有限公司 三重一大决策制度实施办法 第一章总则 第一条为进一步促进企业领导人员廉洁从业，规范决策行 为，提高决策水平，防范决策风险，保证企业科学发展，实现国 有资产保值增值，根据《公司法》、《固有企业领导人员廉洁从业 若干规定》、《关于进一步推进固有企业贯彻落实三重一大决 策制度的意见)) (中办发[ 2010 J 17 号)等法律法规和有关文件 精神，结合徐州|矿务集团有限公司(以下简称集团公司)实际， 制定本办法。 第二条三重一大是指集团公司重大决策、重要人事任 免、重大项目安排和大额度资金运作事项。 重大决策事项，指依照有关法律法规、公司章程、制度规定， 应当由党委会、董事会、总经理办公会、职工代表大会决定的事 项。 重要人事任免事项，指集团公司直接管理的领导人员以及其 他经营管理人员的职务调整事项。 重大项目安排事项，指对集团公司资产规模、资本结构、资 -4 一 源配置、盈利能力以及生产装备、技术状况等产生重要影响的项 目的设立和安排。 大额度资金运作事项，指超过规定限额的资金调动和使用O 第三条三重一大事项决策必须坚持以下原则: (一)依法决策。必须遵守国家法律法规、党内法规和公司 规章制度，保证决策合法合规。 (二)规范决策。必须依据职责、权限和议事规则进行决 策，按规定应当报股东单位审批的必须报批。 (三)民主决策。充分发扬民主，广泛听取意见，防止个人 决策专断。 (四)科学决策。决策前应当充分调研论证，必要时进行专 家论证、技术咨询、决策评估、公示等程序。 第二章三重-大事项的主要范围 第四条列入党委会审议或决策范围的三重一大事项: (一)贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规和上级重 大决策、重要工作部署的意见和措施。 (二)研究决定党的组织和制度建设、反腐倡廉工作、精神 文明建设、思想政治工作、企业文化建设的重大问题。 (三)研究决定集团公司领导班子成员分工及公司中层正 职以上人员兼职。 (四)研究决定集团公司管理干部的选拔、任用、考核奖 -5 一 惩、责任追究等事项，人才队伍建设及后备干部的培养和管理， 各级党代表、人大代表、政协委员等初步入选候选人推荐。 (五)研究决定集团公司及重要子公司以市场化方式公开 选聘经营管理人员的原则、程序、方式等。 (六)研究决定集团公司薪酬和奖金分配的原则、公司各级 管理人员履职待遇和业务支出的总体方案。 (七)研究决定重大安全责任事故、群访集访等突发事件的 处理意见，重大违纪案件、法律诉讼(或仲裁)、经济纠纷以及 影响公司稳定的重大事件的处理意见。 (八)对董事会、总经理办公会拟决定的事项中关系集团公 司改革发展稳定的重大问题进行讨论研究，提出意见和建议。具 体包括:对集团公司章程及重要规章制度研究提出指导性意见; 对董事会议事规则、总经理办公会议事规则研究提出指导性意 见，研究集团公司内部组织架构、经营管理流程、岗位设置以及 人员编制的重大原则问题;公司发展战略和中长期发展规划、公 司生产经营方针、公司营产重组和资本运作以及重大项目投资中 的原则性方向性问题;公司重要改革方案以及职工分流安置、劳 动保护等涉及职工切身利益的重大事项。 (九)其他需要集团公司党委会集体讨论研究或决定的重 要事项。 第五条列入董事会审议或决策范围的三重一大事项: (一)审议公司的战略规划;决定集团公司的经营计划和 -6 一 投资方案。 (二)制订集团公司的年度财务预算方案、决算方案。 (三)制订集团公司的利润分配方案和弥补亏损方案。 (四)制订集团公司增加或者减少注册资本金以及发行公 司债券的方案。 (五)制订集团公司合井、分立、解散或者变更公司形式的 方案。 (六)依法决定集团公司内部管理机构和人员编制的设置、 调整方案。 (七)依法决定聘任或者解聘公司经营班子成员。 (八)制定、修改、废除集团公司基本管理制度。 (九)审议决定集团公司年度投资计划。审议属于重点管控 范围的股权投资项目，包括:第三层级及以下子公司的股权投资 项目;高风险和参股性的股权投资项目;自有资金不足或资产负 债率高于85%子公司的投资项目;不属于企业主业范围以及年度 投资计划外的投资项目。 (十)审议决定200(J万元以上大宗物资(设备)及服务采 购方案。 (十一)审议决定公司年度资金调动和使用计划及超过 1000 万元(含)单项资金调动和使用事项。 (十二)审议决定集团公司及子公司对外捐赠、赞助事项。 (十三)审议决定集团公司借出资金、对外(含子公司)担 一7 一 保计划以及超计划借出资金、融资、担保等事项。 (十四)审议决定集团公司的资产处置和损失核销事项;审 议决定子公司500 万元以上的资产处置，单笔或者单项300 万元 以上固定资产、100 万元以上的其他损失核销事项。 (十五)审议决定