南 玻A：独立董事关于公司资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见 2011-03-22.pdf

中国南玻集团股份有限公司 独董意见 中国南玻集团股份有限公司 独立董事关于公司资金占用及对外担保情况的 专项说明和独立意见 依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股 票上市规则》(2008 年修订)及《中国南玻集团股份有限公司章程》等法律、法规 和规范性文件的有关规定，现说明如下： 一、截止 2010 年 12 月 31 日，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金 的情况。 二、公司 2010 年度对外担保情况如下： 1、公司没有为本公司以外的任何单位或个人提供担保； 2 、公司没有为控股股东及公司持股 50% 以下其他关联方、任何非法人单位 或个人提供担保； 3、截至 2010 年 12 月 31 日，公司为控股子公司的担保总额约为48,744 万 元，占 2010 年 12 月 31 日经审计的归属母公司净资产的7.63% ； 4 、公司为控股子公司的所有担保已按照法律法规、公司章程和其他制度规 定进行了必要的审议程序，所有担保均经过董事会或股东大会审议，并履行了信 息披露义务； 5、公司制定了《对外担保管理办法》，明确规定了担保业务评审、审批、执 行、风险控制、披露等各项内容，建立了完善的对外担保内部控制制度； 6、公司已充分揭示了为控股子公司的担保存在的风险，没有明显的迹象表 明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任； 7、报告期内，对控股子公司每笔担保的主要情况如下表： - 1 - 中国南玻集团股份有限公司 独董意见 公司对子公司的担保情况 实际发生日 是否 是否为关联 担保额度相关公告披露 实际担保 担保对象名称 担保额度 期（协议签署 担保类型 担保期 履行 方担保（是 日和编号 金额 日） 完毕 或否） 成都南玻玻璃有限公司玻璃有限公司 2010-3-30 （2010-010 ） 5,400 - 0 信用担保 1 年 否 否 广州南玻玻璃有限公司 2010-3-30 （2010-010 ） 15,000 - 0 信用担保 2 年 否 否 东莞南玻工程玻璃有限公司 2010-3-30 （2010-010 ） 20,000 - 0 信用担保 2 年 否 否 河北南玻玻璃有限公司 2010-3-30 （2010-010 ） 10,000 - 0 信用担保 2 年