二、会议表决情况 - 上海股权托管交易中心.PDF

股份简称：昂轩股份 股份代码：100310 公告编号：2016-15 昂轩（上海）投资股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告 暨召开2016 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 昂轩（上海）投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9 月26日在上海市嘉定区金沙江西1555弄368号2层会议室召开第一届 董事会第九次会议。会议通知于2016年9月1日以电话和函件方式通知 各位董事。应出席会议的公司董事5人，实际参加会议并表决的董事5 人。会议由董事长刘洪强先生主持。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、会议表决情况 会议以投票表决方式通过了如下议案： 1、审议通过了《关于拟设立12家控股子公司的议案》，并提请股 东大会审议： （一）设立控股子公司的必要性和可行性 公司本次设立12 家子公司的行为，是基于公司发展战略的要求， 计划在医疗服务领域中开拓公司业务规模，发展公司医疗服务产业。 此次设立 12 家控股子公司有利于完善公司的产业布局，优化产业结 构，提升公司在医疗服务产业的整体实力和市场竞争优势，优化资源 配置，增强公司综合竞争力，提升公司的盈利潜力，进一步提升公司 的发展空间。同时，公司拟将于近期完成定向增发，以满足公司设立 控股子公司的资金需求。公司将根据控股子公司发展和经营的需要陆 续完成出资。 （二）控股子公司的主要设立安排 （1）名称（拟定）： 吉首洪强医院有限责任公司 住所： 湖南省吉首市人民北路46 号 法定代表人：胡江 注册资本： 480 万元 实收资本：0 元 股东结构及出资比例：公司以货币出资244.8万元人民币，持股 51%；自然人胡江以货币出资235.2万元人民币，持股 49%。 经营范围（拟定）：综合医院服务 主营业务：预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、耳鼻喉科、 口腔科、皮肤科、麻醉科、医学检验科、中医科专业诊疗服务。 （2）名称（拟定）：仙桃市同泰医院股份有限公司 住所：仙桃市汉江路103 号 法定代表人：余中明 注册资本：1300 万元 实收资本：0 元 股东结构及出资比例：公司出资900 万元人民币，持股 69.23%； 余中明出资400 万元人民币，持股30.77%。 经营范围（拟定）：综合医院服务 主营业务：内科;外科、普通外科专业;妇产科、妇科专业;儿科; 耳鼻喉科;传染科；肿瘤科；康复医学科；医学影像科；医学检验科； 中医科；皮肤科。 （3）名称（拟定）： 怡康一家健康服务股份有限公司 住所： 新泰市青龙路806 号 法定代表人：李万峰 注册资本：5000 万元 实收资本：0 元 股东结构及出资比例：公司以货币出资 4650 万元人民币，持股 93%；自然人赵勇以货币出资150 万元人民币，持股3%；自然人李天 磊以货币出资 100 万元人民币，持股 2%；自然人李万峰以货币出资 100 万元人民币，持股2%。 经营范围（拟定）：健康信息咨询；健康管理服务与理念推广； 医疗器械销售。 主营业务：健康信息咨询；健康管理服务与理念推广；医疗器械 销售。 （4）名称（拟定）：泰安市天颐保健按摩服务有限公司 住所：山东省新泰市新汶办事处芦泉路中段路东 法定代表人：张玲 注册资本：100 万元 实收资本：0 元 股东结构及出资比例：公司以货币出资81万元人民币，持股81%； 自然人张玲以货币出资19 万元人民币，持股 19% 。 经营范围（拟定）：保健按摩服务； 主营业务：经络疏通疗法养生保健服务项目 （5）名称（拟定）：衡水