关于接受控股股东委托贷款暨关联交易的公告 - 新华联.PDF

证券代码：000620 证券简称：新华联 公告编号：2015-012 新华联不动产股份有限公司 关于接受控股股东委托贷款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 新华联不动产股份有限公司（简称“公司”）的控股子公司上海新华联房地产开发有限 公司 （简称“上海新华联”）、全资子公司大庆新华联房地产开发有限公司（简称“大庆新 华联”）和全资子公司武汉大花山生态科技开发有限公司（简称“武汉大花山”）拟通过中 信银行股份有限公司总行营业部（简称“中信银行”）分别取得公司控股股东新华联控股有 限公司（简称“新华联控股”）25,600 万元、20,000 万元和20,000 万元的委托贷款。 本公司第八届董事会第十四次会议审议通过本次关联交易，关联董事回避表决。 一、关联交易概述 根据公司整体发展战略的需要和资金安排，公司的控股子公司上海新华联拟 通过中信银行取得公司控股股东新华联控股25,600 万元的委托贷款，用于项目开 发建设。公司全资子公司大庆新华联拟通过中信银行取得公司控股股东新华联控 股20,000 万元的委托贷款，用于归还金融机构贷款和项目开发建设。公司全资子 公司武汉大花山拟通过中信银行取得公司控股股东新华联控股20,000 万元的委托 贷款，用于项目开发建设。上述贷款期限均为两年，贷款年利率均为7.9% 。 新华联控股是公司控股股东，持股比例为65.98%，根据《深圳证券交易所股 票上市规则》、《公司章程》和《公司关联交易管理制度》的有关规定，新华联 控股为公司关联法人，本次交易构成关联交易，本次交易不需提交公司股东大会 审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要 经过有关部门批准。 2015 年2 月11 日公司召开第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于接受 控股股东委托贷款暨关联交易的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 的有关规定，关联董事傅军先生、丁伟先生、冯建军先生、张建先生在审议该议 案时进行了回避，会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过本次关联交易。审议 程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，公司独立董事均事前认可并发表 了独立意见。 二、关联方基本情况介绍 担保方：新华联控股有限公司 住所：北京市朝阳区东四环中路道家园18 号新华联大厦17 层 法定代表人：傅军 注册资本：80,000 万元 经营范围：投资；批发预包装食品（食品流通许可证有效期至2016 年09 月 24 日）；餐饮、住宿（仅限分支机构经营）；接受委托进行企业经营管理；技术 开发；技术转让；技术咨询；技术培训；销售百货、机械电器设备、金属材料、 木材、建筑材料、装饰材料、五金交电、工艺美术品、针纺织品。 新华联控股的股权结构为： 单位：万元 股东姓名 出资方 出资额 出资比 长石投资有限公司 式 货币 60,000 例 75.0000 傅军 货币 8,500 10.6250 % 杨云华 货币 6,330 7.9125% % 吴向东 货币 4,000 5.0000% 许君奇 货币