广州高澜节能技术股份有限公司关于增加公司经营范围及修改《公司章程.PDF

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2016-039 广州高澜节能技术股份有限公司 关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据公司经营业务需要，拟增加公司经营范围，并对《公司章程》中的相应条款 进行修改，广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加经营范围及修改公司章 程的议案》，现将相关情况公告如下： 一、拟增加经营范围的情况 变更前：能源技术研究、技术开发服务;节能技术开发服务;环保技术开发服务; 节能技术转让服务;电气设备零售;电气设备批发;电气机械设备销售;通用机械设备 销售;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;电力电子技术服务;工业自动控 制系统装置制造；电子、通信与自动控制技术研究、开发;信息电子技术服务;通用设 备修理;专用设备修理;电气设备修理;纯水冷却技术开发服务;纯水冷却装置制造；纯 水冷却装置销售；电子自动化工程安装服务;电子设备工程安装服务；建筑物空调设 备、通风设备系统安装服务；机电设备安装服务；水处理安装服务；电力输送设施安 装工程服务。参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。股权投资管理。投资 管理服务。 变更后：能源技术研究、技术开发服务;节能技术开发服务;环保技术开发服务; 节能技术转让服务;电气设备零售;电气设备批发;电气机械设备销售;通用机械设备 销售;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;电力电子技术服务;工业自动控 制系统装置制造；电子、通信与自动控制技术研究、开发;信息电子技术服务;通用设 备修理;专用设备修理;电气设备修理;纯水冷却技术开发服务;纯水冷却装置制造；纯 水冷却装置销售；电子自动化工程安装服务;电子设备工程安装服务；建筑物空调设 备、通风设备系统安装服务；机电设备安装服务；水处理安装服务；电力输送设施安 装工程服务。参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。股权投资管理。投资 管理服务。物联网服务；为电动汽车提供电池充电服务；汽车充电模块销售；充电桩 销售；充电桩设施安装、管理；汽车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车 零售；汽车租赁；电池销售。 二、拟修改《公司章程》的情况 根据上述经营范围的调整情况，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修改： 第十三条原内容：公司经营范围为：能源技术研究、技术开发服务;节能技术开 发服务;环保技术开发服务;节能技术转让服务;电气设备零售;电气设备批发;电气机 械设备销售;通用机械设备销售;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;电力 电子技术服务;工业自动控制系统装置制造；电子、通信与自动控制技术研究、开发; 信息电子技术服务;通用设备修理;专用设备修理;电气设备修理;纯水冷却技术开发 服务;纯水冷却装置制造；纯水冷却装置销售；电子自动化工程安装服务;电子设备工 程安装服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；机电设备安装服务；水处理 安装服务；电力输送设施安装工程服务。参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问 机构。股权投资管理。投资管理服务。 经营范围以登记机关核准登记的为准。公司应当在登记的经营范围内从事生产经 营活动。 修改后的第十三条：公司经营范围为：能源技术研究、技术开发服务;节能技术 开发服务;环保技术开发服务;节能技术转让服务;电气设备零售;电气设备批发;电气 机械设备销售;通用机械设备销售;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;电 力电子技术服务;工业自动控制系统装置制造；电子、通信与自动控制技术研究、开 发;信息电子技术服务;通用设备修理;专用设备修理;电气设备修理;纯水冷却技术开 发服务;纯水冷却装置制造；纯水冷却装置销售；电子自动化工程安装服务;电子设备 工程安装服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；机电设备安装服务；水处 理安装服务；电力输送设施安装工程服务。参与设立创业投资企业与创业投资管理顾 问机构。股权投资管理。投资管理服务。物联网服务；为电动汽车提供电池充电服务； 汽车充电模块销售；充电桩销售；充电桩设施安装、管理；汽车销售；汽车零配件批 发；汽车零配件零售；汽车零售；汽车租赁；电池销售。 经营范围以登记机关核准登记的为准。公司应