7设备管理程序.doc

编 制 冯 维 万丰奥特控股集团 威海万丰奥威汽轮有限公司 文件编号 Q/WFW-QP-0709 审 核 页 次 1/10 批 准 设备管理程序 版 次 A 实施日期 2007.1.1 修改状态 0 1. 目的 1.1规范公司设备的管理，确保购置设备的质量，提高资产利用率。 2. 适用范围 1.1公司的所有生产及办公设备的管理。 3. 主管及职责 3.1公司设备科为设备主管部门，负责设备投资立项审核，监管各部门生产设备管理及所有办公设备和车辆采购。 3.2公司信息部门负责公司计算机设备及视频和监控系统的采购、安装和维护。 3.3公司审计部门负责公司本级采购设备核价和采购审计。 3.4各公司设备部门负责公司生产设备的采购和管理。 3.5技术部门负责制定采购和检验技术标准。 3.6品管部门负责采购设备的质量检验和统计分析。 4. 前期管理 4.1供应商管理：公司设备部门负责收集国内外市场信息，建立供应商档案。 4.2采购管理分：申购计划、设备选型、采购计划、采购合同。 4.2.1申购计划 （1）公司设备部门应于每年11月份编制次年的设备添置、更新计划与设备产能比较表，报集团设备部门审核后，列入年度计划报集团审批。 （2）计划外50万元以下的单台设备增购，填报“设备购置申请单”，经总经理批准，由公司设备部门实施，在获批准后三日内由公司设备部门报集团设备部门备案。 （3）计划外50万元以上设备增购、批量或项目增购，经集团设备（计量）部门审核后，按投资管理权限报批。 4.2.2设备选型 （1）对一般普通设备和公司原有设备，设备科可根据已有的档案资料直接进行设备的选型。 （2）对新型设备，则由公司（或集团）设备部门按所收集的国内外设备市场行情及信息资料，组织生产、技术相关人员走访用户和市场调研，形成设备选型调研报告，报总经理（或总裁）报批。 （3）获批准后三日内由各公司设备部门报集团设备部门备案。 4.2.3采购计划。 公司设备部门根据购置计划、选型等形成采购计划，每月3日前报集团设备部门审核、备案，并跟踪检查。 编 制 冯 维 万丰奥特控股集团 威海万丰奥威汽轮有限公司 文件编号 Q/WFW-QP-0709 审 核 页 次 2/10 批 准 设备管理程序 版 次 A 实施日期 2007.1.1 修改状态 0 4.2.4采购合同。 合同条款应符合《合同管理制度》要求。 （1）公司采购的设备，由公司设备部门按计划组织采购，总经理或技术部门参与合同洽谈，谈判人员不少于两人。合同签定前，合同草案报集团设备部门审核，生效后的合同报集团设备部门备案。 （2）凡公司已立项申报的设备必须按审批文件所注型号、参数等要求组织采购，并报集团设备部备案。如国家规定需相关部门组织招投标的，按规定执行。 （3）设备价格审定： a、50万元以下且公司已有设备，由设备部门提出建议价格，经核价部门审定，总经理批准后执行。 b、50万元以下新增设备，由设备部门多方询价、货比三家，要求其提供国内销售业绩报告，以便询价比较，由设备部门提出建议价格，经技术与核价部门审定，总经理批准后执行。 c、50万元以上设备应通过招标方式采购。 4.3设备的验收管理分：开箱验收和安装验收 4.3.1开箱验收是记录设备到货开箱验收，新设备进厂后，由公司设备部门负责组织使用部门对到货设备进行清点实物，填写“设备开箱验收单”和“设备附件、工具、备件、技术资料签收单”；记录单在开箱之日起三日内报集团设备部门备案。使用部门对核收的技术资料交公司设备部门汇总归档，对附件、工具、备件在内部应指定专人定置保管。 4.3.2设备的安装、调试由各公司设备部门负责实施，使用部门、工艺技术部门和品质部门共同参与，填写“设备运转试验记录单”和“设备精度检验记录”。 4.3.3安装验收是记录设备安装交接验收,集团设备部门参与新昌基地各子公司设备的安装验收；驻外公司的新购设备由其设备部门按要求自行组织开箱验收和安装验收，每月25日前上报集团设备部门备案，集团设备部门不定期对驻外公司新购设备进行抽查。 4.3.4大型流水线在申请验收之日起三个月内完成安装验收工作，其它设备在一个月内完成安装验收。 4.3.5设备安装调试过程中的所有质量记录单必须及时汇总归设备部门整理入档。 4.3.6付款计划根据固定资产投资月报报集团设备部门备案。 5. 资产管理：设备台帐、设备变动