、古冶区一人股东公司股份全部转让他人且变更名称等变更材料.doc

唐山市古冶区某某某某有限公司 新股东决定 根据《公司法》及公司章程规定，股东王某某一次性购买唐山市古冶区某某有限公司的全部股份60万元，吴某某不再是股东，不再享有股东权利，不再承担股东义务。同意免去吴某某执行董事、法定代表人、经理职务。同意免去李某公司监事职务。公司执行董事、法定代表人、经理由王某某担任，任职期限三年，张某某担任公司监事职务，任职期限三年。同意变更公司名称，由唐山市古冶区某某某某有限公司变更为唐山市古冶区某某有限公司。同意变更公司经营范围，由什么、什么变更为什么、什么。通过了公司章程修正案，修改公司章程第五章第十二条、第一章第二条、第二章第九条。委托王某某办理上述公司变更登记手续。 新股东（签字）： 唐山市古冶区某某某某有限公司 （公司公章） 201几年几月几日 唐山市古冶区某某某某有限公司 法定代表人任免职书 根据《公司法》和本公司章程有关规定，经本公司股东决定，任命王某某担任公司法定代表人，任期三年。免去吴某某公司法定代表人职务。经审查，法定代表人王某某符合国家有关法律、法规规定的任职资格。 股东（签字）： 唐山市古冶区某某某某有限公司 （公司公章） 201几年几月几日 唐山市古冶区某某某某有限公司 执行董事、监事、经理任免书 根据《公司法》和本公司章程有关规定，经本公司股东决定： 王某某担任公司执行董事，任期三年。免去吴某某执行董事职务。 张某某担任监事，任期三年。免去李某监事职务。 王某某担任公司经理，任期三年。免去吴某某经理职务。 职务 姓名 住所 身份证号码 执行 董事 王某某 唐山市古冶区某某南场 130204几 监事 张某某 唐山市丰润区某街16号 13022几 经理 王某某 唐山市古冶区某南场 130204几 经审查，以上执行董事、监事、经理，符合国家有关法律、法规规定的任职资格。 股东（签字）: 唐山市古冶区某某某某有限公司 （公司公章） 201几年几月几日 唐山市古冶区某某某某有限公司 章程修正案 因公司股东变更，经股东决定，现将公司章程部分条款修正如下： 一、1、公司章程第五章第十二条 原文为：股东姓名（名称）、出资额、出资时间及出资方式如下： 股东姓名或名称 出资数额（万元） 出资方式 出资时间 吴某某 60 货币 200几年几月几日 公司股东出资总额为人民币60万元。其中：货币出资60万元，占注册资金总额的100%，以上出资已有股东足额缴纳。 现修正为： 股东姓名或名称 出资数额（万元） 出资方式 出资时间 王某某 60 货币 201几年几月几日 公司股东出资总额为人民币60万元。其中：货币出资60万元，占注册资金总额的100%，以上出资由股东于201几年几月几日前足额缴纳。 2、第一章第二条 原文为：公司名称：唐山市古冶区某某有限公司。 现修正为：公司名称：唐山某某有限公司。 第二章第九条 原文为：公司的经营范围：什么、什么。 现修正为：什么、什么。 二、公司章程其它条款不变。 股东（签字）： 唐山市古冶区某某某某有限公司 （公司公章） 201几年几月几日 唐山市古冶区某某有限公司 股份转让协议 转让方：吴某某（以下简称甲方） 受让方：王某某（以下简称乙方） 本协议由甲乙双方就唐山市古冶区某某有限公司的股份转让事宜，于201几年几月几日在唐山市古冶区某某有限公司订立。 甲乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，达成如下协议： 第一条：甲方同意将持有唐山市古冶区某某有限公司100%的股份共60万元出资额转让给乙方，乙方同意接受甲方转让的出资股份。 第二条：乙方同意在本合同订立的同时以货币方式支付甲方转让金。 第三条：甲方转让其股份后，具有公司原享有的权利和应承担的义务由受让方承续。 第四条：股份转让前出现的债权债务由转让方负责债权债务的享有或承担，股份转让后出现的债权债务由受让方负责债权债务的享有或承担。 第五条：乙方承认唐山市古冶区某某有限公司章程，保证按章程规定履行义务和责任。 第六条：本协议经双方签字后生效。 第七条：本协议正本一式四份，甲乙双方各执一份，报工商行政管理机关一份，唐山市古冶区某某有限公司存一份，均具有同等法律效力。 甲方（签字）： 乙方（签字）： 唐山市古冶区某某有限公司 （公司公章） 201几年几月几日 唐山市古冶区某某有限公司 原股东决定 根据《公司法》及公司章程的有关规定，股东吴某某同意将唐山市古冶区某某有限公司的全部股份60万元，一次性转让给王某某。吴某某不再是股东，不再享有股东权利，不再