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贵州红星发展股份有限公司 二00二年年度报告 贵州红星发展股份有限公司董事会 二00三年四月 贵州红星发展股份有限公司2002年年度报告 目 录 重要提示 一、公司基本情况简介………………………………………………2 二、会计数据和业务数据摘要………………………………………3 三、股本变动及股东情况……………………………………………5 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………… 7 五、公司治理结构……………………………………………… 9 六、股东大会情况简介…………………………………………11 七、董事会报告…………………………………………………12 八、监事会报告…………………………………………………21 九、重要事项……………………………………………………23 十、财务报告……………………………………………………25 十一、备查文件目录……………………………………………58 １ 贵州红星发展股份有限公司2002年年度报告 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 公司独立董事黄信良先生因工作关系未能参加审议此报告的董事会。 公司董事长姜志光先生、财务负责人毕经武先生声明：保证本年度报 告中的财务报告真实、完整。 一、公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：贵州红星发展股份有限公司 公司法定英文名称：GUIZHOU REDSTAR DEVELOPING CO.,LTD. 公司法定英文名称缩写：HXFZ （二）公司法定代表人:姜志光 （三）公司董事会秘书：温霞 公司证券事务授权代表：刘宝江 联系地址：贵州省安顺市镇宁县丁旗镇 联系电话：0853－6780066 6780388 传 真：0853－6780074 电子信箱：WenXia168@21 LiuBaojiang@21 （四）公司注册地址：贵州省安顺市镇宁县丁旗镇 公司办公地址：贵州省安顺市镇宁县丁旗镇 邮政编码：561206 公司网址： （五）公司选定的信息披露报刊名称：《上海证券报》 登载公司年度报告的国际互联网网址： 公司年度报告备置地点:贵州红星发展股份有限公司董事会秘书处 （六）公司股票上市交易所:上海证券交易所 股票简称：红星发展 ２ 贵州红星发展股份有限公司2002年年度报告 股票代码：600367 （七）公司首次注册登记日期：1999年5月2日 公司变更注册登记日期：2002年12月23日 注册地点：贵州省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：5200001205791 税务登记号码：522529714303759 公司聘请的会计师事务所名称：山东汇德会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：山东省青岛市东海路37号 二、 会计数据和业务数据摘要 （一）公司2002年主要会计数据情况（单位：元） 项 目 金 额 利润总额 135,861,624.32 净利润 95,228,900.08 扣除非经常性损益后的净利润