2016年第一次临时股东大会决议公告-全国中小企业股份转让系统.PDFVIP

公告编号：2016-008 证券代码：834745 证券简称：康德药业 主办券商：国泰君安 浙江康德药业集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2016 年1 月22 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴宝才 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、本公司《公司章程》 的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3 人，持 有表决权的股份28,000,000 股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》 1 / 6 公告编号：2016-008 1.议案内容 因公司近期更新药品生产许可证，删减了口服液及糖浆剂的相关 内容，故需对公司经营范围进行变更，由“合剂（含口服液）、硬胶 囊剂 、片剂、颗粒剂、干混悬剂、糖浆剂、胶浆剂生产、销售；胶 囊、口服液类保健食品生产、销售；第二类 6863 口腔科材料、第二 类6856 病房护理设备及器具、第二类6866 医用高分子材料及制品生 产、销售；一类医疗器械：膀胱冲洗包、氧气吸入器、医用连接管、 一次性冲洗器（妇科用）、贝舒清阴道敷料、妇科抗菌敷料、奇效消 痛贴（敷料）、胶原蛋白活性敷料、利舒清阴道活性敷料生产、销售。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。” 变更为“合剂、硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、干混悬剂、胶浆剂生 产、销售；胶囊、口服液类保健食品生产、销售；第二类 6863 口腔 科材料、第二类6856 病房护理设备及器具、第二类6866 医用高分子 材料及制品生产、销售；一类医疗器械：膀胱冲洗包、氧气吸入器、 医用连接管、一次性冲洗器（妇科用）、贝舒清阴道敷料、妇科抗菌 敷料、奇效消痛贴（敷料）、胶原蛋白活性敷料、利舒清阴道活性敷 料生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动）。 2.议案表决结果： 同意股数 28,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2 / 6 公告编号：2016-008 3.回避表决情况 无 (二)审议通过《公司章程修正案的议案》 1.议案内容 因公司经营范围变更，需对公司章程进行变更。《公司章程》第 十二条原为：“合剂（含口服液）、硬胶囊剂 、片剂、颗粒剂、干混 悬剂、糖浆剂、胶浆剂生产、销售；胶囊、口服液类保健食品生产、 销售；第二类6863 口腔科材料、第二类6856 病房护理设备及器具、 第二类 6866 医用高分子材料及制品生产、销售；一类医疗器械：膀 胱冲洗包、氧气吸入器、医用连接管、一次性冲洗器（妇科用）、贝 舒清阴道敷料、妇科抗菌敷料、奇效消痛贴（敷料）、胶原蛋白活性 敷料、利舒清阴道活性敷料生产、销售。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动）。” 变更为“合剂、硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、干混悬剂、胶浆剂生 产、销售；胶囊、口服液类保健食品生产、销售；第二类6863 口腔 科材料、第二类6856 病房护理设备及器具、第二类6866 医用高分子 材料及制品生产、销售；一类医疗器械：膀胱冲洗包、氧气吸入器、 医用连接管、一次性冲洗