宁波戴维医疗器械股份有限公司第二届董事会第六次会议决议的公告.PDFVIP

证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2014-012 宁波戴维医疗器械股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董 事会第六次会议于2014年4月8 日上午在公司会议室以现场表决的方 式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》 和 《公司章程》的有关规定。本次董事会会议通知已于2014年3月27 日以专人送达、电话方式通知全体董事。董事长陈再宏先生召集和主 持了本次会议，公司监事、高管列席了会议。本次会议以记名投票的 表决方式表决通过了以下决议： 一、审议通过《关于2013 年度总经理工作报告的议案》 本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。 二、审议通过《关于2013 年度董事会工作报告的议案》 在本次会议上，独立董事陈赛芳女士、陆振一先生、王耀先生分 别向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》，并将在2013年度 股东大会上进行述职。 《2013年度独立董事述职报告》详见同日披露于证监会指定信息 披露网站上的公告。 本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。 本议案尚需提请公司2013年度股东大会审议。 三、审议通过《关于2013 年度报告全文及摘要的议案》 1 《2013年度报告全文及摘要》详情见中国证监会指定的创业板信 息披露网站。 本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。 本议案尚需提请公司2013年度股东大会审议。 四、审议通过《关于2013 年度财务决算报告的议案》 2013年，公司实现营业总收入21724.51万元，比上年同期下降 15.07%；营业总成本9859.72万元，比上年同期下降10.21%；归属于 上市公司股东的净利润6407.17万元，比上年同期下降13.26%；归属 于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润6289.10万元，比上 年同期下降13.00%。公司2013年度财务报表已经天健会计师事务所 (特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见。 董事会认为公司《2013年度财务决算报告》客观、真实、准确地 反应了公司2013年的财务状况和经营成果。 本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。 本议案尚需提请公司2013年度股东大会审议。 五、审议通过《关于2013 年度利润分配预案的议案》 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计 报告，公司2013年度母公司实现净利润67,060,503.20元，按10%提取 法定盈余公积6,706,050.32元，加上结存的未分配利润 127,217,665.44元，本年度可供投资者分配的利润为159,572,118.32 元；公司（母公司）年末资本公积金余额294,328,673.08元。 本年度利润分配预案为：拟以2013年末总股本160,000,000.00 股为基数，每10股派发现金0.80元（含税），共分配现金股利 12,800,000.00元（含税），累计剩余未分配利润146,772,118.32元， 2 结转以后年度分配。 该分配方案符合公司章程规定。 本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。 本议案尚需提请公司2013年度股东大会审议。 六、审议通过《关于2013 年度内部控制自我评价报告的议案》 董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司现 行的内部控制制度较为完整、合理及有效，能够适应公司经营管理的 要求和公司发展的需求，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合 法性、完整性，能够确保公司所属财产物质的安全、完整。 具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体的 《2013年度内部控制自我评价报告》。 本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。 七、审议通过《关于2013 年度募集资金存放与使用情况专项报告的