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安徽皖通高速公路股份有限公司ANHUIEXPRESSWAY-HKEXnews
ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED
995
13.09(2)
股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临2012-22
债券代码：122039 债券简称：09 皖通债
安徽皖通高速公路股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
兹公告本公司于二Ｏ一二年十二月二十七日（星期四）上午以通讯方式召开
了公司第六届董事会第十五次会议，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9
人，符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了会议通知中所列的全部事项，除特别说明外，各项决议均
为全体董事一致通过。有关事项公告如下：
一、同意公司董事总经理李俊杰先生因工作原因，辞去公司总经理职务。李
俊杰先生辞去总经理职务后，仍继续担任公司董事职务。董事会决定由公司副总
经理兼董事会秘书谢新宇先生主持公司工作，暂时代为行使总经理职权。
（详见公司2012 年12 月28 日发布的《安徽皖通高速公路股份有限公司关于
总经理辞职的公告》。）
二、 通过关于宁宣杭高速公路宣城至宁国段项目路面工程70A 级沥青采购
的关联交易议案；
因宁宣杭高速公路建设需要，宁宣杭高速宣城至宁国段沥青采购项目03 合
同包AH70 级沥青的供应及其他相关服务由安徽省高速石化有限公司中标。根据
合同规定，沥青供货数量暂定为9530 吨，品牌为SPC 牌AH-70 道路石油沥青，
交货地点为工地（宣宁高速路面XNLM-01、02 标，K0+000--K46+244.508)料场，
预计供货时间为2012 年12 月27 日至2013 年12 月26 日止（以工地现场需求为
1
准），沥青综合单价为人民币每吨4880 元, 总金额约为人民币4650.64 万元。董
事会于此批准上述关联交易议案，并授权宁宣杭指挥部代表本公司签署有关合
同。（审议该项议案时，公司关联董事回避表决。）（交易的详情请参见公司2012
年12 月28 日发布的《安徽皖通高速公路股份有限公司关联交易公告》。）
三、 通过关于宁宣杭高速公路宣城至宁国段项目交通安全设施工程的关联
交易议案；
因宁宣杭高速公路建设需要，宁宣杭高速宣城至宁国段交通安全设施工程
XNJA-01 施工合同段由安徽省现代交通设施工程有限公司中标。该合同段由
K0+000 至K25+040，长约25.04km，主要工程包括波形梁钢护栏、防眩板、轮廓
标、公里牌、百米牌等工作内容，工期为自开工之日起8 个月
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