2015年度股东大会年会.PDF

2015 年度股东大会年会 2015 年度股东大会年会 会议 资料 会议 资料 中华企业股份有限公司 中华企业股份有限公司 2016 年4 月12 日 目 录 2015年度股东大会年会议程 1 2015年度股东大会年会议事规则 3 公司2015年度董事会工作报告 5 公司2015年度监事会工作报告 11 关于公司2015年度计提资产减值准备的议案 15 公司2015年度财务决算报告 19 公司2015年度利润分配的预案 21 2015年度独立董事述职报告 22 公司2015年度财务预算报告 31 关于公司2016年度项目储备计划的议案 32 关于2016年度债务融资计划的议案 33 关于公司2015年度日常关联交易实际发生额及2016年度预计日常关联交易的议案. 35 关于公司2016年度对外担保计划的议案 49 关于聘请公司2016年度审计机构的议案 55 关于董事调整的议案 56 2015年度股东大会年会表决注意事项 58 中华企业股份有限公司 2015 年度股东大会年会议程  会议时间： 现场会议时间：2016 年4 月12 日（星期二）上午9：00 网络投票起止时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 9:15-9:25， 9:30-11:30 ，13:00-15:00 ；通过互联网投票平台的投票时间为 9:15-15:00。  现场会议地点：上海市新华路160 号上海影城  会议主持者：董事长蔡顺明先生  会议见证律师：上海通力律师事务所律师  会议议程： 一、 工作人员宣读股东大会议程、议事规则 二、 大会正式开始 三、 审议公司2015 年度董事会工作报告； 四、 审议公司2015 年度监事会工作报告； 五、 审议关于公司2015 年度计提减值准备的议案； 六、 审议公司2015 年度财务决算报告； 七、 审议公司2015 年年度报告及其摘要； 八、 审议公司2015 年度利润分配的预案； 九、 宣读公司2015 年度独立董事述职报告； 十、 审议公司2016 年度财务预算报告； 1 十一、 审议关于公司2016 年度项目储备计划的议案； 十二、 审议关于公司2016 年度债务融资计划的议案； 十三、 审议关于公司2015 年度日常关联交易实际发生额及2016 年度预计 日常关联交易的议案； （一）审议与控股股东及其关联人发生的日常关联交易； （二）审议其他与公司有特殊关系的关联人发生的日常关联交易； 十四、 审议关于公司2016 年度对外担保计划的议案； （一）审议关于公司2016 年度为关联方提供互为担保额度的议案； （二）审议关于公司2016 年度为子公司提供担保额度的议案； 十五、 审议关于聘请公司2016 年度审计机构的议案； 十六、 审议关于董事调整的议案； （一）董事候选人是飞舟先生； 十七、 股东代表发言； 十八、 报告本次会议出席情况； 十九、 推荐监票人； 二十、 对大会议案进行表决； （一）宣读表决注意事项 （二）填写表决票、投票 二十一、 工作人员检票、休会； 二十二、 宣布表决结果； 二十三、 律师宣读见证意见； 二十四、 大会闭幕。 2 中华企业股份有限公司 2015 年度股东大会年会议事规则 为了维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序、议事效率，以及股 东在股东大会期间依法行使权利，根据有关法律法规及《公司章程》、《公司股 东大会议事规则》的相关要求，特制定如下会议须知： 一、公司董事会、监事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合 法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。