2016年度股东大会年会.PDF

2016 年度股东大会年会 2016 年度股东大会年会 会议 资料 会议 资料 中华企业股份有限公司 中华企业股份有限公司 2017 年6 月21 日 目 录 2016年度股东大会年会议程 1 2016年度股东大会年会议事规则 7 2016年度董事会工作报告 9 2016年度监事会工作报告 15 2016年度财务决算报告 20 2016年度利润分配的预案 22 2016年度独立董事述职报告 23 2017年度财务预算报告 31 关于公司2017年度项目储备计划的议案 32 关于公司2017年度融资计划的议案 33 关于公司2016年度日常关联交易实际发生额及2017年度预计日常关联交易发生额的议案 35 关于公司2017年度对外担保计划的议案 48 关于公司聘请2017年度审计机构的议案 49 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、 法规规定的议案 50 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案 52 关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案 63 关于《中华企业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报 告书（草案）》及其摘要的议案 64 关于公司与上海地产（集团）有限公司签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产 协议之补充协议》、《盈利预测补偿协议》的议案 65 关于签署附条件生效的《股份认购协议之补充协议》、《股份认购协议之解除协议》的议 案 66 关于本次重大资产重组对即期回报影响、公司采取的填补措施及相关主体承诺的议案67 关于签署附生效条件《2017-2019年度关联交易框架协议》等关联交易的议案 72 关于聘请公司本次重大资产重组相关中介机构的议案 75 关于确认公司本次重大资产重组中相关审计报告与资产评估报告的议案 76 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评 估定价的公允性的意见的议案 78 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案 80 关于提请股东大会审议同意上海地产（集团）有限公司免于以要约方式增持公司股份的议 案 82 关于《中华企业股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及房地 产业务之自查报告》的议案 83 关于中华企业股份有限公司房地产开发项目涉及用地及商品房销售事项的承诺事项的议 案 84 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和《关于规范上市公司重 大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 85 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案 88 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法第十四条、第四十四条的适用意见 ——证券期货法律适用意见第12号》和《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套 资金的相关问题与解答》的相关规定的议案 89 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案 91 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案 92 关于附条件豁免上海地产（集团）有限公司避免同业竞争承诺的议案 94 关于制定《中华企业股份有限公司未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划》的议案 96 关于与上海地产（集团）有限公司签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》 的议案 99 关于签署附条件生效的《股份认购协议》的议案 100 关于转让参股子公司股权的议案 101 关于免去蒋振华董事职务的议案 102 2016年度股东大会年会表决注意事项 105 中华企业股份有限公司 2016 年度股东大会年会议程 会议时间： 现场会议时间：2017 年6 月21 日 13 点00 分 网络投票起止时间：自2017 年6 月20 日15:00 至2017 年6 月21 日15:00 现场会议地点：上海市浦东南路2111 号福朋喜来登由由酒店3 楼宴会厅A 厅 会议主持者：蔡顺明 会议见证律师：北京市金杜律师事务所律师 会议议程： 一、 工作人员宣读股东大会议程、议事规则 二、