上海现代制药股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告暨关于召开2009年年度股东大会的通知.pdf

证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2010-007 上海现代制药股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 暨关于召开 2009 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海现代制药股份有限公司( 以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议于 2010 年 2 月 25 日在上海市北京西路 1320 号综合楼三楼会议室召开，目前董事会共有 9 名董事，实到董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。公司监事会成员列席了会议。会议由董事长周斌先生主持，审议并通过了如下 事项： 一、 审议通过了公司《2009 年度董事会工作报告》的议案，并提交公司 2009 年 度股东大会审议，同意9票，反对0票，弃权0票； 二、 审议通过了公司《2009年度总经理工作报告》的议案，同意9票，反对0票， 弃权0票； 三、 审议并通过了公司《 2009 年年度报告及年报摘要》的议案（详见 ），并提交公司 2009 年度股东大会审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权0票； 四、 审议通过了公司《2009 年度财务决算报告》的议案，并提交公司 2009 年度 股东大会审议，同意9票，反对0票，弃权0票； 五、 审议通过了公司《2010 年度财务预算报告》的议案，并提交公司 2009 年度 股东大会审议，同意9票，反对0票，弃权0票： 六、 审议通过了公司《关于制定公司对外信息报送和使用管理制度》的议案，同 意9票，反对0票，弃权0票（详见 ）； 1    七、 审议通过了公司《关于制定公司内幕信息知情人登记制度》的议案，同意 9 票，反对0票，弃权0票（详见 ）； 八、 审议通过了公司《关于公司2010年日常关联交易》的议案，同意6票，反对 0票，弃权0票。本议案属关联交易，3名关联方董事对本议案表决进行了回 避，独立董事就该议案也发表了独立意见表示认可，详见同日公告《上海现 代制股份有限公司关于2010年度日常关联交易的公告》。 九、 审议通过了《关于公司 2009 年度内部控制自我评估报告》的议案，同意 9 票，反对0票，弃权0票； 十、 审议通过了《关于公司继续为上海医工院医药有限公司提供担保》的议案， 并提交公司2009年度股东大会审议，同意9票，反对0票，弃权0票；详见 同日公告《上海现代制股份有限公司关于继续为上海医工院医药有限公司提 供担保的公告》。 十一、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信》的议案，同意9票，反对0票， 弃权0票； 为弥补由于增发的时间差带来的资金缺口，确保海门项目的顺利实施， 同意公司向银行申请3亿元银行综合授信。 十二、审议通过了公司《关于聘请 2010 年度会计师事务所》的议案，并提交公司 2009年度股东大会审议，同意9票，反对0票，弃权0票； 公司聘请国富浩华会计师事务所有限公司进行公司会计报表审计、净资 产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期为一年。 十三、审议通过《公司 2009年度利润分配预案》的议案，并提交公司 2009 年度股 2    东大会审议，同意9票，反对0票，弃权0票。 经国富浩华会计师事务所有限公司审计，本公司2009年年度合并后实现 归属于母公司的净利润 89,052,252.