厦工 2011年 年度报表.pdf

厦门厦工机械股份有限公司 2011 年年度报告 厦门厦工机械股份有限公司 600815 2011 年年度报告 厦门厦工机械股份有限公司 2011 年年度报告 目录 一、 重要提示 2 二、 公司基本情况 2 三、 会计数据和业务数据摘要 3 四、 股本变动及股东情况 5 五、 董事、监事和高级管理人员 9 六、 公司治理结构 12 七、 股东大会情况简介 16 八、 董事会报告 17 九、 监事会报告 29 十、 重要事项 30 十一、 财务会计报告 43 十二、 备查文件目录 135 1 厦门厦工机械股份有限公司 2011 年年度报告 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 天健正信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 ( 四) 公司负责人姓名 陈玲 主管会计工作负责人姓名 黄泽森 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 孙利 公司负责人陈玲、主管会计工作负责人黄泽森及会计机构负责人（会计主管人员）孙利声明：保证 年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 厦门厦工机械股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 厦工股份 公司的法定英文名称 Xiamen XGMA Machinery Company Limited. 公司的法定英文名称缩写 XGMA 公司法定代表人 陈玲 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王智勇 穆媛 厦门市灌口南路 668 号之八厦 厦门市灌口南路 668 号之八厦 联系地址 门厦工机械股份有限公司 门厦工机械股份有限公司 电话 0592-6389300 0592-6389300 传真 0592-6389301 0592-6389301 电子信箱 stock@ stock@ (三) 基本情况简介 注册地址 厦门市厦禾路 668 号 注册地址的邮政编码 361000 办公地址 厦门市灌口南路 668 号之八 办公地址的邮政编码 361023 公司国际互联网网址 , 电子信箱