关于2007年度监事会工作报告的议案.pdf

华源凯马股份有限公司 2007 年度股东大会资料 （900953 ） 二 00 八年六月二十七日 目 录 1、股东大会注意事项┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 2 2、会议议程┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 3 3、关于2007年度董事会工作报告的议案┈┈┈┈┈┈ 4 4、关于2007年度监事会工作报告的议案 ┈┈┈┈┈┈13 5、关于2007年度财务决算及 2008年度财务预算报告的议 案 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 17 6、关于2007年度利润分配预案的议案┈┈┈┈┈┈┈ 20 7、关于独立董事 2007年度述职报告的议案┈┈┈┈┈ 21 8、关于聘请 2008年度审计机构的议案┈┈┈┈┈┈┈ 24 9、关于选举李晓红先生为第四届董事会董事的议案┈ 25 10、关于选举傅伟民先生为第四届董事会董事的议案┈ 26 11、关于选举李颜章先生为第四届董事会董事的议案┈ 27 12、关于选举葛彬林先生为第四届董事会董事的议案┈ 28 13、关于选举张健行先生为第四届董事会董事的议案┈ 29 14、关于选举王柏松先生为第四届董事会董事的议案┈ 30 15、关于选举梅均先生为第四届董事会独立董事的议案┈ 31 16、关于选举张银杰女士为第四届董事会独立董事的议案┈32 17、关于选举蔡建民先生为第四届董事会独立董事的议案┈33 18、关于选举陆云良先生为第四届监事会监事的议案┈ 34 19、关于选举吴坤荣先生为第四届监事会监事的议案┈ 35 20、关于选举杜谦益先生为第四届监事会监事的议案┈ 36 21、关于变更公司名称的议案┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 37 22、董事会关于 2007年非标审计意见的说明┈┈┈┈┈38 1 会议文件 之 一 华源凯马股份有限公司 2007年度股东大会注意事项 为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，提高议 事效率，根据国家有关法律法规及《公司章程》，特制定本次会议注 意事项： 一、请登记出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加 会议。 二、本次大会设立大会秘书处，具体负责大会有关事宜。 三、符合出席会议条件的股东依法享有发言权、表决权、质询权 等各项权利，同时必须认真履行法定义务。 对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东权益的行为，大会秘书处 有权采取必要的措施加以制止并及时报告有关部门查处。 四、股东要求在大会上发言，请于会前向大会秘书处登记，并填 写《发言登记表》。发言人数以 10 人为限，超过 10 人时取持股数多 的前十名股东，发言按持股数多少排列先后顺序。 五、发言股东由大会主持人指名后到指定位置进行发言，发言时 请先报告持股数。股东请用普通话进行发言。每一股东发言时间不超 过 5 分钟，发言内容应当与本次大会表决事项相关。 公司董事会成员和公司总经理应当认真负责、有针对性地回答股 东提出的问题，必要时可由公司其他高级管理人员回答问题。与本次 大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质 询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 六、本次会议以记名投票方式进行表决。清点投票工作人员中包 括两名股东代表和一名监事。当场公布表决结果。 七、本次会议召开过程及表决结果，由通力律师事务所见证。 八、为维护公司和全体股东权益，公司董事会有权对大会意外情 况做出紧急处理。 华源凯马股份有限公司董事会 二 00 八年六月二十七日 2 会议文件 之 二