2015-007号六届七次董事会决议公告-北京天坛生物制品股份有限公司.DOC

证券代码：600161 证券名称：天坛生物 编号：临2015-007 北京天坛生物制品股份有限公司 董事会六届七次会议决议公告 北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会六届七次会议于2015年3月10日以书面文件方式发出会议通知，于2015年3月20日在公司办公楼六层会议室召开。会议应到董事八人，实到董事六人，董事周斌先生和独立董事沈建国女士因公务未能出席会议，分别委托董事魏宝康先生和独立董事邱洪生先生代为表决。监事会四名监事列席了会议。会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数，会议按预定程序审议了议程中全部议案。会议做出决议如下： 审议通过《2014年度董事会工作报告》 同意将本议案提交股东大会审议。 同意票8票，反对票票，弃权票票。票，反对票票，弃权票票。 ）。 同意票8票，反对票票，弃权票票。）。 同意将本议案提交股东大会审议。 同意票8票，反对票票，弃权票票。票，反对票票，弃权票票。票，反对票票，弃权票票。 公司独立董事认为：上述利润分配预案符合公司当前的实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展,同意公司利润分配预案。 同意将本议案提交股东大会审议。 同意票8票，反对票票，弃权票票。。 同意票8票，反对票票，弃权票票。票，反对票票，弃权票票。 审议通过《2014年度内控自我评价报告》 详见上海证券交易所网站。 同意票8票，反对票票，弃权票票。 继续聘任为本公司审计机构确定其年度为万元票，反对票票，弃权票票。 票，反对票票，弃权票票“国药财务”）续签《金融服务协议》，由国药财务向公司提供金融服务，在协议有效期内，公司在国药财务的日存款余额不超过人民币10亿元，贷款综合授信额度不超过12亿元人民币（全部为信用贷款）。 同意将本议案提交股东大会审议。 同意票3票，反对票票，弃权票票 审议通过《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》 同意公司向控股子公司成都蓉生药业有限责任公司提供1.2亿元委托贷款，期限1年，利率按同期贷款基准利率。 同意票8票，反对票票，弃权票票。20,690,013.20元、计提存货跌价准备41,598,658.78元、计提固定资产减值准备20,112.79元；2014年度报废存货15,663,522.46元、报废固定资产14,191.04元。剔除本年度和以前年度已计提减值准备影响，上述事项减少2014年度利润总额合计为63,934,508.04元。 同意票8票，反对票票，弃权票票。 票，反对票票，弃权票票。 公司2014年度日常关联交易情况及2015年度日常关联交易预计的议案票，反对票票，弃权票票 审议通过《2015年度高级管理人员薪酬激励方案》 同意票8票，反对票票，弃权票票。 票，反对票票，弃权票票。 - 1 - 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。