李福成燕京：2014年度股东大会决议公告.pdf

证券简称：燕京啤酒 证券代码：000729 公告编号：2015-15 证券简称：燕京转债 证券代码：126729 北京燕京啤酒股份有限公司 2014 年度股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有增加、否决或变更议案。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2015 年5 月6 日14：00 （2）网络投票时间：2015 年5 月5 日—2015 年5 月6 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 5 月6 日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票的具体时间为2015 年5 月5 日下午15:00至2015 年5 月6 日下午15:00期间 的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市顺义区双河路九号燕京啤酒科技大厦会议室 3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长李福成先生 6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 1 的规定。 （二）会议出席情况 出席会议的股东及股东授权委托代表人数共46 人，代表股份1,785,469,765 股，占公司有表决权股份总数2,811,444,548 股的63.5072 %。 其中： (1)出席现场会议的股东及股东授权代表 16 人，代表股份 1,671,075,493 股，占公司有表决权股份总数2,811,444,548 股的59.4383%； (2)通过网络投票的股东30 人，代表股份共114,394,272 股，占公司有表决 权股份总数2,811,444,548 股的4.0689%。 公司董事、监事、董事会秘书及部分高级管理人员参加了本次会议。北京市 信利律师事务所谢思敏律师、阎建国律师见证了本次大会并为大会出具了法律意 见书。 二、议案审议表决情况 本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。 （一）审议通过了《2014 年度董事会报告》 总表决情况： 同意 1,785,372,165 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9945%； 反对97,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0055%； 弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 其中：出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况： 同意 167,802,597 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表 决权股份总数的99.9419%； 反对97,600 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股 份总数的0.0581%； 弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总 2 数的0%。 表决结果：该议案通过。 （二）审议通过了《2014 年度监事会报告》 总表决情况： 同意 1,785,372,165 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9945%； 反对97,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0055%； 弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 其中：出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况： 同意 167,802,597 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表 决权股份总数的99.9419%； 反对97,600 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股 份总数的0.0581%；