湖南海利化工股份有限公司第五届二十次董事会决议公告暨召开公司2008年度股东大会的通知.pdf

股票代码：600731 股票简称：湖南海利 编号：临2009-005 湖南海利化工股份有限公司 第五届二十次董事会决议公告 暨召开公司 2008 年度股东大会的通知 重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 湖南海利化工股份有限公司第五届二十次董事会会议于2009 年 4 月24 日上午在 长沙市公司本部召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长王晓光先生 主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》 的规定。经会议认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下决议： 一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票占会议有效表决票数的 100%， 审议通过了《公司2008 年度董事会工作报告》。 二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票占会议有效表决票数的 100%， 审议通过了《公司2008 年度财务决算报告》。 三、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票占会议有效表决票数的 100%， 审议通过了《公司2008 年度利润分配预案》： 经开元信德会计师事务所有限公司审计，公司本报告期内实现利润（归属于母公 司所有者的净利润）3520486.74 元，但期末未分配利润为-139966561.20 元；2008 年 末公司资本公积为 220807434.98 元。 2008 年度利润分配预案：本年度利润不分配。 2008 年度不进行资本公积金转增股本。 四、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票占会议有效表决票数的 100%， 审议通过了《公司 2008 年年度报告及年报摘要》（见上海证券交易所网站 ）。 五、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票占会议有效表决票数的 100%， 审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》，原《公司章程》第一百五十五条 修改为： 第一百五十五条 公司利润分配政策如下： 交纳所得税后的利润，按下列顺序分配： （一）弥补上一年度的亏损； （二）提取法定公积金百分之十； 1 （三）提取任意公积金； （四）支付股东股利。 公司应实施积极的利润分配政策： 1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续 性和稳定性； 2 、公司可采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红； 3 、在满足公司正常经营和中长期发展战略资金需求的前提下，公司最近三年以 现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十； 4 、公司董事会未做出现金利润分配预案的，公司应当在定期报告中披露未分红 的原因，未用于分红的资金留存公司的用途； 5、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利， 以偿还其占用的资金。 六、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%， 审议通过了《关于会计政策变更的议案》： 2008年年末，按照财政部《企业会计准则讲解（2008 ）》和《财政部关于做好执 行会计准则企业2008年年报工作的通知》（财会函[2008]60号）的规定，本公司对计 提及使用安全生产费用的会计处理方法进行变更并进行追溯调整。 1、原会计处理方法 根据财政部关于印发《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答 ( 四)》的通知（财会[2004]3号）及其他相关规定，本公司原会计处理方法如下： 按规定标准提取时，借记“制造费用安全费用 ”科目，贷记“其他应付款安全 费用”科目。使用形成费用时借记“其他应付款安全费用” 科目，贷记“银行存款、 原材料”等科目。使用形成资产时借记“在建工程、固定资产” 科目，贷记“银行存款、 原材料”等科目，计提折旧时借记“其他应付款安全费用”科目，贷记“累计折旧”科目。 2 、会计政策变更后的会计处理方法 本公司