甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2006年度股东大会资料.pdf

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2006 年度股东大会资料 一、会议时间和期限 2007年 4月26 日(星期四)上午8:30至12：00，会期半天。 二、会议地点 甘肃省兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦四层会议室 三、提交会议审议事项 1、审议《2006 年董事会工作报告》 2 、审议《2006 年监事会工作报告》 3、审议《2006 年度报告》全文及摘要 4 、审议《2006 年度利润分配及资本公积金转增方案》（预案） 5、审议《2006 年财务决算报告》 6、审议《关于续聘审计机构的议案》 7 、审议《关于2007 年度日常关联交易事项的议案》 四、股权登记日和出席对象 1、2007 年4月20 日上海证券交易所交易结束后在中国证券 登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托 代理人（该代理人不必是公司股东）。 2、本公司董事、监事及高级管理人员。 五、出席会议登记办法： 1、出席会议的个人股东凭身份证、持股凭证（委托代理人 出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理 登记手续； 1 2、法人股东 由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代 表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭 证（委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的 书面委托书和持股凭证）办理登记手续。 异地股东可以用信函的方式登记。 六、登记时间：2007 年4月23日至2007年4月25日上午 8:30-12:00，下午2:00-5:30。 七、登记地点：本公司董事会办公室（办公楼四层402室） 八、其他事项： 会务联系人：罗鸿基 杨宗峰 联系电话：（0931）4900698 4900699 传 真：（0931）4900697 邮 编：730030 公司地址：甘肃省兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦 其 他：出席会议的股东或其委托代理人食宿费及交通费自 理。 附：各项议案(其中第一至第三项议案详见 3月 13 日刊登在《上 海证券报》、《中国证券报》和上证所网站上的公司 2006 年度报告)。 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会 二 OO 七年二月六日 2 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2006 年度利润分配及资本公积金转增股本方案 经北京五联方圆会计师事务所有限公司审计，2006 年度，本公 司实现净利润 8,251,577.71 元，根据公司章程的规定，提取法定盈 余公积 3,980,353.7元，本年度可供分配的利润为4,271,224.01元， 加上年结存未分配利润 160,226,265.93 元，期末可供投资者分配的 利润为 164,497,489.94 元。 目前，甘、青、藏水泥市场正处于战略性的结构调整期，公司为 早日实现生产能力达到 1000 万吨的宏伟目标，必须加快发展，陇南 日产2000吨和青海日产2500吨新型干法线及平凉余热发电项目均准 备年内开工建设，为此需要大量的现金用于项目建设和加快发展。加 之国家宏观经济调控银行贷款非常困难。因此，公司 2006 年度拟不 进行现金分红也不实施以资本公积金转增股本方案。 上述方案已于2007年3月10日召开的公司第四届董事会第十一 次会议审议通过，需提交股东大会审议批准。