关于与中华联合财产保险股份有限公司成立电子商务股份有限公司.PDF

关于与中华联合财产保险股份有限公司成 立电子商务股份有限公司关联交易的 信息披露公告 根据中国保监会《保险公司资金运用信息披露准则第1 号：关联交易》及相关规定，现将中华联合保险控股股份有 限公司 （以下简称 “我公司”）与中华联合财产保险股份有 限公司 （以下简称 “中华财险”）拟投资成立电子商务股份 有限公司的关联交易信息披露如下： 一、交易概述及交易标的的基本情况 （一）交易概述 我公司与中华财险拟投资成立电子商务股份有限公司， 注册资本金人民币10,000 万元。 （二）交易标的的基本情况 中华财险拟认购 8,000 万元，占股比 80%；我公司拟认 购2,000 万元，占股比20%。 二、交易各方的关联关系和关联方基本情况 （一）交易各方的关联关系 中华控股是中华财险的控股股东，双方构成关联方关系。 （二）关联方基本情况 公司名称：中华联合财产保险股份有限公司 注册资本：人民币1,464,000万元 企业类型：股份有限公司 1 基本情况：中华财险是经中国保监会批准，于2006年12 月由中华联合保险控股股份有限公司发起设立的全国性财 产保险公司。现注册资本为146.4亿元人民币。 中华财险的业务经营范围为：财产损失保险，责任保险， 信用保险和保证保险，短期健康保险和意外伤害保险，以及 以上业务的再保险业务，国家法律、法规允许的保险资金运 用业务，经中国保监会批准的其他业务。 三、交易的定价政策及定价依据 （一）定价政策 均按每股面值定价。 （二）定价依据 由各发起人按照认购股份数对电子商务股份有限公司 投资，每股价格1元。 四、交易协议的主要内容 （一）交易价格 我公司对电子商务股份有限公司的投资为人民币2,000 万元。 （二）交易结算方式 采用现金方式支付。 五、交易决策及审议情况 （一）决策的机构、时间、结论 2015 年1 月9 日，中华控股第三届董事会第14 次会议、 中华控股 2015 年第一次临时股东大会审议，同意中华控股 与中华财险共同出资设立电子商务股份有限公司。 2 （二）审议的方式和过程 本公司以现场会议形式召开第三届董事会第14次会议。 会议应出席董事9人，出席董事9人，该议案表决结果为9票 同意、0票反对、0票弃权。 本公司以现场会议形式召开2015年第一次临时股东大 会。占公司总股本99.15%的股东及股东代表参加了本次会议， 出席会议的股东均同意该议案。 六、其他需要披露的信息 成立电子商务公司事项需经中国保监会审批通过后最 终生效。 本公司承诺：已充分知晓开展此项交易的责任和风险， 并对本公告所披露信息的真实性、准确性、完整性和合规性 负责，愿意接受有关方面监督。对本公告所披露信息如有异 议，可以于本公告发布之日起10个工作日内，向中国保监会 保险资金运用监管部反映。 中华联合保险控股股份有限公司 2015 年6 月9 日 3