科达集团股份有限公司科达集团股份有限公司科达集团股....pdf

科达集团股份有限公司科达集团股份有限公司 科达集团股份有限公司科达集团股份有限公司 年度股东大会会议材料年度股东大会会议材料 年度股东大会会议材料年度股东大会会议材料 股票简称：科达股份 股票代码：600986 二○○九年五月二十二日 科达集团股份有限公司 2008 年度股东大会会议材料 目 目 录录 目目 录录 一、一、程序文件程序文件 一一、、程序文件程序文件 1、会议议程 2、会议须知 二、二、独立董事述职报告独立董事述职报告 二二、、独立董事述职报告独立董事述职报告 1、2008 年度独立董事述职报告 三、三、提交股东大会审议表决的议案提交股东大会审议表决的议案 三三、、提交股东大会审议表决的议案提交股东大会审议表决的议案 1、2008 年年度报告及摘要； 2、2008 年度董事会工作报告； 3、2008 年度监事会工作报告； 4、2008 年度财务决算报告； 5、2009 年度财务预算报告； 6、2008 年度利润分配预案； 7、2008 年度资本公积金转增股本预案； 8、关于支付 2008 年度公司董事、监事及高管人员报酬的议案； 9、关于续聘审计机构并支付 2008 年度报酬的议案； 10、关于变更公司经营范围的议案； 11、关于修改公司章程的议案； 12、关于董事会换届选举的议案； 13、关于监事会换届选举的议案； 14、关于公司吸收合并全资子公司山东科达工程设计咨询有限公司的议案。 2 科达集团股份有限公司 2008 年度股东大会会议材料 科达集团股份有限公司科达集团股份有限公司 科达集团股份有限公司科达集团股份有限公司 年度股东大会会议议程年度股东大会会议议程 年度股东大会会议议程年度股东大会会议议程 一、一、会议时间会议时间：2009年： 5 月 22 日上午 9:00 一一、、会议时间会议时间：： 二、二、会议地点会议地点：山东省东营市府前大街： 65号（东营科英激光电子有限公司四楼会议室） 二二、、会议地点会议地点：： 三、三、