中国国际航空股份有限公司2016年度股东大会决议公告.PDF

证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2017-032 中国国际航空股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017 年5 月25 日 (二) 股东大会召开的地点：中国北京市朝阳区霄云路36 号国航大厦29 层第 一会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 19 其中：A 股股东人数 14 境外上市外资股股东人数（H 股） 5 2 、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 11,029,501,882 其中：A 股股东持有股份总数 7,548,448,036 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 3,481,053,846 1 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（% ） 75.94 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（% ） 51.97 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（% ） 23.97 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司2016 年度股东大会由公司董事会召集，由董事长蔡剑江先生主持，会议的 召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和 公司章程的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 10 人，出席 8 人，董事宋志勇先生、冯刚先生因公务未能出 席本次股东大会； 2 、公司在任监事5 人，出席2 人，监事会主席王振刚先生、监事何超凡先生、 周峰先生因公务未能出席本次股东大会； 3、公司董事会秘书列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：审议、批准2016 年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 2 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （% ） （% ） （% ） A 股 7,548,448,036 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 H 股 3,479,547,846 99.9567 1,262,000 0.