宝山钢铁股份有限公司2008年年度股东大会会议记录.PDF

宝山钢铁股份有限公司 2008年年度股东大会会议记录 宝山钢铁股份有限公司 2008年年度股东大会会议记录 宝山钢铁股份有限公司 2008 年年度股东大会会议记录 宝山钢铁股份有限公司（以下称公司）2008 年年度股东大会于 2009 年4 月28 日下午在上海举行。本次股东大会召开方式为现场会 议，出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 13 人，代表公司股 份13,017,678,640 股，占公司有表决权股份总数的74.34% 。公司本次 股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大 会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长徐乐江先生担任会 议主席主持会议，公司董事伏中哲、曾璟璇，监事韩国钧，董事会秘 书陈缨出席会议，副总经理赵周礼，总经理助理邹宽、王利群列席了 本次会议。 1 ．公司2008 年度董事会报告 董事长徐乐江汇报了本议案。 2 ．公司2008 年度监事会报告 监事周桂泉汇报了本议案。 3 ．公司2008 年年度报告（正文及摘要） 副总经理陈缨汇报了本议案。 4 ．2008 年董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况报告 董事会秘书陈缨汇报了本议案。 5 ．关于公司2008 年度财务决算报告的议案 宝山钢铁股份有限公司 2008年年度股东大会会议记录 宝山钢铁股份有限公司 2008年年度股东大会会议记录 副总经理陈缨汇报了本议案。 6. 关于公司2008 年度利润分配的预案 副总经理陈缨汇报了本议案。 7. 关于公司2009 年度预算的议案 副总经理陈缨汇报了本议案。 8. 关于公司2009 年关联交易的议案 副总经理陈缨汇报了本议案。 9. 关于续聘安永华明会计师事务所为公司2009 年度独立会计师 的议案 董事会秘书陈缨汇报了本议案。 10 . 关于修订《公司章程》部分条款的议案(分红、经营范围) 董事会秘书陈缨汇报了本议案。 11 . 关于公司董事会换届选举的议案 董事长徐乐江汇报了本议案，并通报上海证券交易所未对独立董 事候选人的任职资格和独立性提出异议，以及有关上级部门在审核李 德水先生担任本公司独立董事提名过程中，考虑到李德水先生目前已 担任较多职务，根据新的规定要求，从从严控制的角度，对李德水先 生出任本公司独立董事事宜未予批准的情况。 12 . 关于公司监事会换届选举的提案 宝山钢铁股份有限公司 2008年年度股东大会会议记录 宝山钢铁股份有限公司 2008年年度股东大会会议记录 监事周桂泉汇报了本议案。 13 . 关于修订《宝山钢铁股份有限公司公司章程》部分条款的临 时提案 董事会秘书陈缨汇报了本议案。 董事长宣布进入股东提问时间。 股东：做为投资人很高兴看到宝钢的库存从500 多亿到300 多亿， 原材料波动剧烈，公司在改进存货管理方面有什么目标，有没有对标 企业；不锈钢和特钢对公司业绩有拖累，今年还有新增产能，公司有 什么扭亏措施，有什么展望？ 陈缨：公司存货从三季度末的521 亿到年末356 亿元，存货下降 来自于减值，也来自于公司大量的降存货举措。一季度末公司库存进 一步下降。公司目前仍然没有放松存货管理，上午的董事会要求公司 从周转天数角度做工作，现在已经提出挑战目标，争取使存货回到 2006 年的水平。公司目前从管理范围和资产数量来说，比2006 年已 大幅提高，但公司仍然希望能进一步提高存货管理水平。 徐乐江：2003 到2008 年的五年多时间里