富耐克超硬材料股份有限公司监事会议事规则.PDF

富耐克超硬材料股份有限公司 监事会议事规则 富耐克超硬材料股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，保障监事会依法独立行使监督权，保 障股东权益和公司利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”） 等法律法规和 《富耐克超硬材料股份有限公司章程》（以下简称 “公司章程”）的有 关规定，特制定本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司的其他规章 作为解释和引用的条款。 第二章 监事会的组成和职权 第二条 公司设监事会，由3 名监事组成。 监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。 监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务 的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和职工代表，其中职工代表的比例不少于 1/3。监事会 中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。 第三条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政 法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人 员予以纠正； （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股 东大会职责时召集和主持股东大会； （六）向股东大会提出提案； 1 富耐克超硬材料股份有限公司 监事会议事规则 （七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； （八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、 律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。 第三章 会议召集和召开 第四条 监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会 议。 第五条 召开监事会会议，应至少提前十天通知全体监事。通知方式包括专人送 出、传真或邮件方式。 监事会召开临时会议，应提前2 天通知全体监事。 第六条 监事会会议通知包括以下内容： （一）举行会议的日期、地点和会议期限； （二）事由及议题； （三）发出通知的日期。 第七条 监事会会议应当由监事本人出席，监事因故不能出席的，可以书面委托 其他监事代为出席。委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并 由委托人签名或盖章。 代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。监事未出席监事会会 议，亦未委托其他监事出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。 第八条 监事会召开监事会议，可以根据实际情况要求公司董事、总经理及其他 高级管理人员、内部及外部审计人员列席会议并向监事会陈述有关事项或回答提问。 第九条 监事提议召开临时会议，应当按照下列程序办理： （一）向监事会提交正式的书面提议书，提请监事会主席召集临时会议，并提出 会议议题。 提议书应载明： 1.提议事由； 2．提出议案的具体内容； 3．提案日期及提案人签名。 2 富耐克超硬材料股份有限公司 监事会议事规则 （二）监事会主席应在收到前述书面提议之日起10 日内召集临时会议。 第十条 监事会决议表决方式为：现场表决或通讯表决。 监事会临时会议在保障监事充分表达意见的前提下，可以用其他方式进行，作出 决议，并由参会监事签字。