恒天海龙股份有限公司关于更换董监事的公告.PDF

证券代码：000677 证券简称：恒天海龙 公告编号：2014-029 恒天海龙股份有限公司 关于更换董监事的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 更换董事 根据《关于恒天海龙股份有限公司董事、监事推荐人选的函》[中国恒天人 （2014）127 号]，刘洁伯先生因工作原因，辞去公司董事职务，刘洁伯先生辞 职后，将不在公司担任其他职务；公司由衷感谢刘洁伯先生在担任公司董事职务 期间做出的贡献。 根据《关于恒天海龙股份有限公司董事、监事推荐人选的函》[中国恒天人 （2014）127 号]，公司拟选举许深女士担任公司董事职务，该议案经公司2013 年度股东大会审议通过。 个人简历： 许深，女，1960 年 9 月出生，汉族，浙江嘉兴人，大学本科，教授级高级 工程师。历任北京化纤所科研科干部；中国纺织机械（集团）有限公司技术部干 部；中国纺织机械（集团）有限公司技术部副部长；中国恒天集团公司、中国纺 织机械（集团）有限公司科技部副部长；中国恒天集团有限公司、中国纺织机械 （集团）有限公司战略管理部副部长；中国恒天集团有限公司、中国纺织机械（集 团）有限公司战略管理部部长；现任中国恒天集团有限公司专职董监事。 截至本公告日，许深女士未持有本公司股份，为控股股东派驻所属企业的专 职董事，未受到过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒的情形，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件中关于担任董事 职务的条件和要求。 二、更换监事 根据《关于恒天海龙股份有限公司董事、监事推荐人选的函》[中国恒天人 （2014）127 号]，朱长锋先生因工作原因，辞去公司监事职务，朱长锋先生辞 职后，将不在公司担任其他职务；公司由衷感谢朱长锋先生在担任公司监事职务 期间做出的贡献。 根据《关于恒天海龙股份有限公司监事、监事推荐人选的函》[中国恒天人 （2014）127 号]，公司拟选举蒋春兰女士担任公司监事职务，该议案经公司2013 年度股东大会审议通过。 个人简历： 蒋春兰，女，1963 年 5 月生，汉族，四川人，本科学历，高级会计师。历 任纺织部财务司基建处、审计处干部；审计署驻纺织部审计局副主任科员、主任 科员；中纺机集团公司财务部一处副处长；中纺机集团公司财务部国资处副处长； 中纺机集团公司财务部副部长；中纺机集团公司审计部副部长；中国恒天集团公 司审计部副部长；中国恒天集团有限公司、中国纺织机械（集团）有限公司战略 管理部副部长；现任中国恒天集团有限公司专职董监事。 截至本公告日，蒋春兰女士未持有本公司股份，为控股股东派驻所属企业的 专职监事，未受到过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒的情形，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件中关于担任监 事职务的条件和要求。 特此公告 恒天海龙股份有限公司 董 事 会 二〇一四年五月六日