泓淋科技集团有限公司（本公司）.PDF

泓淋科技集團有限公司 ( “本公司”) 本公司董事會(“董事會”) 提名委員會(“委員會”)職權範圍及程式 1. 組成 1.1 委員會是按董事會於 2010 年 10 月25 日會議通過的決議案成立的，其職責 為: (a) 至少每年檢討董事會的架構、人數及組成（包括技能、知識及經驗方 面），並就任何為配合本公司的策略而擬對董事會作出的變動提出建 議； (b) 物色具備合適資格可擔任董事的人士，並挑選提名有關人士出任董事 或就此向董事會提供意見； (c) 評核本公司獨立非執行董事的獨立性； (d) 向董事會提呈下列事項的建議： (i) 董事會成員所要求的作用、責任、能力、技術、知識及經驗； (ii) 委聘非執行董事的政策; (iii) 審核委員會、薪酬委員會及其他董事會委員會的組成； (iv) 董事會的架構、人數及組成擬作出的變動； (v) 具備合適資格擔任董事的人士； (vi) 挑選被提名人士出任董事的； (vii) 輪流退任董事的重新委任，於此，須考慮其等的工作表現及 對董事會繼續作出貢獻的能力； (viii) 在任多於九年的獨立非執行董事的去留問題，並就該等獨立 非執行董事的繼續委任與否向本公司股東就審議有關決議 案贊成與否提供建議； (ix) 就董事委任或重新委任以及董事（尤其是主席及行政總裁） 繼任計畫向董事會提出建議; (e) 在履行上述責任或本職權範圍項下的其他責任，對下列各項給予充份 考慮： 於2012 年3 月22 日生效 頁面 1 / 5 (i) 董事接替計畫; (ii) 本公司及其任何附屬公司（ “本集團”）為保持或加強本集 團的競爭優勢所需要的領導才能； (iii) 市場環境的轉變及本集團營運市場的商業需要; (iv) 董事會成員所須的技能及專才；及 (v) 上市規則對上市發行人的董事的相關要求; (f) 檢討及就所有按上市規則第13.68條須事先取得本公司股東批凖的現 董事或建議委任董事與集團成員的擬定服務合同，向本公司股東就該 議定服務合同條款的公平及合理性、服務合同對本公司及整體股東而 言是否有利及本公司股東應怎樣作表決，向本公司股東提呈建議； (g) 確保每位被委任的非執行董事於被委任時均取得正式委任函件，當中 須訂明對其等之要求，包括工作時間、董事會委員會服務要求及參予 董事會會議以外的工作； (h) 會見辭去本公司董事職責的董事並瞭解其離職原因；及 考慮及執行董事會委派的其他事項 2. 成員 2.1 委員會成員須由董事會從本公司的董事中委任。委員會最少由三名成員組 成，大部份成員必須是獨立非執行董事 。 2.2 委員會主席須由董事會任命，及必須為董事會主席或本公司的獨立非執行董 事。 2.3 董事會及委員會分別通過決議，方可對委員會的成員進行罷免或委任額外人 士成為委員會成員。 2.4 本公司秘書將成為委員會秘書。 2.5 委員會