深圳市皇庭国际企业股份有限公司独立董事公开征集委托投票.PDF

证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2017-36 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、根据中国证券监督管理委员会（以下简称 “中国证监会”）《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称 “《管理办法》”）的有关规定，深圳市皇庭国际企 业股份有限公司（以下简称 “公司”）独立董事熊楚熊先生受其他独立董事的委 托作为征集人，就公司拟于2017 年6 月30 日召开的2016 年年度股东大会审议的 相关议案向公司全体股东征集投票权。 2、中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容的真 实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人声明 本人熊楚熊作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委 托，就公司2016年年度股东大会中相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本 报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集委 托投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。 本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会指定 的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职 责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集委托投票权已获得公司 1 其他独立董事同意，征集人已签署本报告书，本报告书的履行不会违反法律、法 规、本公司章程或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。 本报告书仅供征集人本次征集投票权之目的使用，不得用于其他任何目的。 二、公司基本情况及本次征集事项 1、基本情况 中文名称：深圳市皇庭国际企业股份有限公司 英文名称：Shenzhen Wongtee International Enterprise Co., Ltd. 证券简称：皇庭国际、皇庭B 证券代码：000056、200056 法定代表人：郑康豪 董事会秘书：曹剑 联系地址：广东省深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心58楼 邮政编码：518048 联系电话：07550755 联系传真：0755 电子信箱：sgs000056@163.com 2、征集事项 由征集人针对公司2016年年度股东大会审议的如下议案向公司全体股东公开 征集委托投票权： （一）《关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》； （二）《关于公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》； （三）《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划 相关事宜的议案》。 3、本征集委托投票权报告书签署日期：2017年6月9 日 2 三、股东大会基本情况 关于本次股东大会召开的详细情况，详见同日刊登于《证券时报》、香港 《大 公报》和巨潮资讯网 的《关于召开公司2016 年年度股东大会 的通知》（公告编号：2017-35）。 四、征集人基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事熊楚熊先生，其基本情况如 下： 熊楚熊先生，男，1955年出生，毕业于厦门大学会计系，博士学位。曾就职 于重庆市二轻局生产处、重庆市南岸皮革厂、重庆大学管理学院。现任深圳大学 会计学教授，兼任深圳莱宝高科技股份有限公司、国药集团一致药业股份有限公 司、沙河实业股份有限公司独立董事。2013年9月起任公司独立董事。 2、征集人未持有本公司股票，与本公司控股股东及实际控制人不存在其他关 联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。 征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事 诉讼或仲裁。 3