独立董2012年度述职报告.PDF

独立董独立董年度述职报告 年度述职报告 独立董独立董年度述职报告年度述职报告 2012 年度中，作为东风汽车股份有限公司以下简称“公 司”的独立董事，我们严格按照《公司法》《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和公司《章程》的 规定，在工作中忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，并对 公司相关事项发表独立意见，充分发挥作为独立董事的独立作 用，维护了公司、公司股东尤其是社会公众股东的合法权益。现 将2012年度履职情况说明如下 一、一、独立董的基本情况独立董的基本情况 一一、、独立董的基本情况独立董的基本情况 作为公司的独立董事，我们均拥有专业资质及能力，在从事 的专业领域积累了丰富的经验。我们个人工作履历、专业背景以 及兼职情况如下 王开元高级经济师。历任中国国际航空公司总裁、中国航 空集团公司总经理。自 2007 年9 月27日任本公司第三届董事会 独立董事。 管维立副教授，中国注册会计师协会会员，中国注册资产 评估师。历任中华企业咨询公司总裁、北京百慧勤投资管理公司 董事长、中发国际资产评估公司名誉董事长、美国宾州大学沃顿 商学院(Wharton)董事。自2007 年9 月27 日任本公司第三届董 事会独立董事。 李家堃高级工程师。历任中国第二重型机械集团公司党委 1 常委、党委书记、二重集团德阳重型装备有限责任公司董事 长、二重集团德阳重型装备有限责任公司董事长。自2007 年 9 月27 日任本公司第三届董事会独立董事。 刘冀生历任清华大学经济管理学院副教授、教授、博士生 导师，自 2007年9 月27 日任本公司第三届董事会独立董事。 作为公司的独立董事，我们与公司之间不存在雇佣关系、交 易关系、亲属关系，不存在影响独立董事独立的情况。 、、独立董年度履职概况独立董年度履职概况 、、独立董年度履职概况独立董年度履职概况 2012年，公司共计召开了8次董事会，1次审计委员会。我们 全部亲自出席参加。作为公司独立董事，本着对全体股东负责的 态度，我们在董事会召开前主动了解并获取作为决策所需要的情 况和材料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会决 策做充分的准备。在董事会召开前后，我们与公司监事、高管见 面，就会议议案和公司经营其他事项进行沟通。会议中，我们与 公司非独立董事进行充分的沟通和探讨，认真审议每一个议案， 积极讨论并提出合理化建议。在年度审计的会计师事务所进场之 前，我们与审计委员会沟通了解年度审计工作安排在会计师事 务所出具初步审计意见后，召开董事会审议前，我们与会计师事 务所见面，沟通审计过程中发现的问题。 针对董事会审议的相关事项，全年我们出具了 5 份共11个 事项的独立意见。在与公司充分沟通额基础上，我们对公司董事 会各项议案及其他事项均头赞成票，董事会相关决议均以全票表 2 决通过。 三、三、独立董年度履职重点关注项的情况独立董年度履职重点关注项的情况 三三、、独立董年度履职重点关注项的情况独立董年度履职重点关注项的情况 一一 关联交易情况 一一 我们按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关 联交易实施指引》等相关法律法规的规定，对公司日常生产经营 过程中所发生的关联交易的必要、客观以及定价是否公允合 理、决策程序是否合法等方面做出判断，并依照相关程序进行了 审核。2012年公司与关联方发生了日常经营关联交易、受东风 汽车公司委托研究开发纯电动微型代步车的关联交易、租赁东风 汽车公司土地使用权的关联交易、东风商标使用许可的关联交 易、与东风设计研究院及其下属分子公司的关联交易、与东风设 计研究院及其下属分子公司的关联交易等关联