辽宁恒敬律师事务所关于北方华锦化学工业股份有限公司.PDF

辽宁恒敬律师事务所 法律意见书 辽宁恒敬律师事务所 关于北方华锦化学工业股份有限公司 2016年第六次临时股东大会的法律意见书 致：北方华锦化学工业股份有限公司 本所接受贵公司委托，指派律师出席了贵公司2016年第六次临时 股东大会（以下简称“本次股东大会”）。根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布 的《上市公司股东大会规则》、《北方华锦化学工业股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）及其他法律、法规的规定，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司 提供的本次股东大会相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就本 次股东大会发表法律意见如下。 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会是由贵公司董事会根据2016年12月12 日召开的第 五届五十四次会决议召集的。贵公司董事会已于2016年12月13 日分别 在 《中国证券报》和 《证券时报》以及巨潮资讯网站 刊登了《北方华锦化学工业股份有限公司关于召开2016年第六次临时 股东大会的通知》（以下称《公告》），将本次股东大会召开的时间、 地点和审议事项及登记事项等进行了公告。 2、2016年12月24日，贵公司分别在《中国证券报》和《证券时报》 以及巨潮资讯网站上刊登了《北方华锦化学工业股 份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的提示性公告》。 -1- 辽宁恒敬律师事务所 法律意见书 经审查，公司本次股东大会召集程序符合有关法律和《公司章程》 的规定。 二、本次股东大会的召开 1、本次股东大会现场会议于2016年12月28日（星期三）下午14:30 在辽宁盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开。 2 、本次股东大会网络投票时间为：2016年12月27日-2016年12月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2016年12月28日（星期三）9:30－11:30，13:00－15:00；通过深 圳互联网投票系统投票的具体时间为：2016年12月27 日（星期二）15:00 至2016年12月28 日（星期三）15:00期间的任意时间。 网络投票时间安排符合相关规范性文件的规定，其起止时间与公 司的公告相一致。 3、会议由贵公司唐治钫先生主持。贵公司的董事、监事和高级管 理人员及本所律师出席了本次股东大会。 本律师认为，本次股东大会的召开程序符合相关规范性文件和 《公 司章程》的规定。 三、关于参加本次股东大会人员的资格 1、出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）共1人， 代表股份514,417,536股，占贵公司总股份的32.1623% 。 2 、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与公司本次股东大 会网络投票的股东共82人，代表公司股份114,610,405股，占公司股份 总数的7.1656 ％。 3、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理 -2- 辽宁恒敬律师事务所 法律意见书 人）共83人，代表股份629,027,941股，占贵公司总股份的39.3279% 。 经核查，出席会议的股东、股东代理人的身份资料及股东登记的 相关资料，参加网络投票表