长春高斯达生物科技集团股份有限公司2016年度股东大会决.PDF

公告编号：2017-023 证券代码：400033 证券简称：斯达5 主办券商：安信证券 长春高斯达生物科技集团股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年5 月15 日上午9 点30 分 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长袁晨亮先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案的审议程序等方面符合相关法 律法规以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3 人，持 有表决权的股份34,244,155 股，占公司股份总数的24.40%。 二、 议案审议情况 1 公告编号：2017-023 (一)审议通过 《2016 年度董事会工作报告的议案》 1、议案表决结果： 同意股数34,244,155 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2、回避表决情况： 无 (二)审议通过 《2016 年度监事会工作报告的议案》 1、议案表决结果： 同意股数34,244,155 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2、回避表决情况： 无 (三)审议通过 《2016 年度独立董事述职报告的议案》 1、议案表决结果： 同意股数34,244,155 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2、回避表决情况： 无 (四)审议通过 《2016 年年度报告及其摘要的议案》 2 公告编号：2017-023 1、议案表决结果： 同意股数34,244,155 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2、回避表决情况： 无 (五)审议通过 《2016 年度财务审计报告的议案》 1、议案表决结果： 同意股数34,244,155 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2、回避表决情况： 无 (六)审议通过 《2016 年度财务决算报告的议案》 1、议案表决结果： 同意股数34,244,155 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2、回避表决情况： 无 (七)审议通过 《2016 年度利润分配预案的议案》 1、议案表决结果：