北京绵世投资集团股份有限公司关于召开公司2014.PDF

证券简称：绵世股份 证券代码：000609 公告编号：2015-57 北京绵世投资集团股份有限公司 关于召开公司2014 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2015 年3 月13 日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公 司 2014 年年度股东大会的议案》，定于 2015 年4 月3 日召开2014 年年度股东 大会。3 月 14 日，公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （ ）上刊登了《关于召开公司2014 年年度股东大会的通知》。 现将会议有关事项提示公告如下： 一、召开会议基本情况 1、本次股东大会为2014 年年度股东大会。 2、会议召集人：本公司董事会，公司于2015 年3 月13 日召开第八届董事 会第五次会议审议通过了关于召开2014 年年度股东大会的议案。 3、本次股东大会会议召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2015 年4 月3 日下午14:00 （ 2）网络投票时间为：2015 年4 月2 日～2015 年4 月3 日，其中：通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年4 月3 日 （当天） 9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为： 2015 年4 月2 日15:00—2015 年4 月3 日15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：现场召开结合网络投票。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会 议； （2）网络投票：本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间 内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、出席对象： （1）凡2015 年3 月27 日下午15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权依据本通知公告的方式出 席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决，该股 东代理人不必是本公司股东。 2）本公司董事、监事和高级管理人员。 （ （3）本公司聘请的律师。 7、现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街19 号中纺大厦3 层公司 会议室。 二、会议审议事项 1、提案内容 （1）审议北京绵世投资集团股份有限公司2014 年年度报告及摘要。 （2）审议北京绵世投资集团股份有限公司董事会2014 年度工作报告。 （3）审议北京绵世投资集团股份有限公司监事会2014 年度工作报告。 （4）审议北京绵世投资集团股份有限公司2014 年度财务决算报告。 （ 5）审议关于北京绵世投资集团股份有限公司2014 年度利润分配预案的议 案。 （6）审议关于公司根据政府土地公开招拍挂情况及项目的具体情况参加国 有土地使用权公开招拍挂活动的事项的议案。 （ 7）审议关于聘请立信会计师事务所为本公司2015 年度财务审计机构及内 部控制审计机构的议案。 （8）审议关于终止与拉萨汇众管理有限公司签订的《委托管理协议》的关 联交易的议案。 2、前述议案已经公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议 审议通过，详细内容请参阅公司于2015年3月14日刊登在 《中国证券报》、《证 券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。 3、公司独立董事将在本次年度股东大会上做述职报告。 三、出席现场的会议登记方式 1、登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券帐户卡、有效持 股凭证或法人单位证明等凭证出席； （1）个人股股东应持股东帐户卡和本人身份证办理登记手续；受托代理人 须持有本人身份证、授权委托书及委托人