7届13次董事会会议决议公告-长安汽车.docVIP

证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2016—107 重庆长安汽车股份有限公司 第七届董事会第十三10月26日召开第七届董事会第十三次会议，会议通知及文件于2016年10月23日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事。会议应到董事13人，实际参加表决的董事13人。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以书面表决方式审议通过了以下议案： 议案一、2016年第三季度报告全文及正文 表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。 三季度报告全文及正文详细内容见同日巨潮资讯网。 议案二、关于调增2016年度日常关联交易预计金额的议案 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 独立董事对本关联交易事项进行了事前认可，认为该类交易是为了充分利用各关联公司的资源优势，保证公司日常生产经营需要，不会损害公司及中小股东的利益，同意将本议案提交董事会审议。 关联董事徐留平先生、张宝林先生、朱华荣先生、周治平先生、谭小刚先生、王晓翔先生回避表决, 其余参加会议的7名董事一致表决同意通过该项议案。 会后公司独立董事发表独立意见 详细内容见同日披露在巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》上的《关于调增2016年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2016-110）。 议案三、关于修订《公司章程》的议案 表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。 公司根据修订的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2016年修订 序号 原章程 修订后 第十八条 公司股份总数为4,662,886,108股，其中，人民币普通股3,760,899,966股，境内上市的外资股901,986,142股。 第十八条 公司股份总数为4,802,648,511股，其中，人民币普通股3,900,662,369股，境内上市的外资股901,986,142股。 2016年非公开发行,762,403股 第五十九条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 第五十九条 第一款保留； ； 四款内容如下： （一）境内托管机构出具的授权委托书； （二）境内托管机构出具的境外股份托管机构与相关股东账户之间托管关系的证明； （三）境内托管机构与境外托管机构之间的托管协议，或境外托管机构对境内托管机构其他授权文件。 境内托管机构应严格按照非居民境内上市外资股股东的投票指令出具授权委托书，确保授权委托书所作的投票指示与非居民境内上市外资股股东的投票指令一致，并承担相应的法律责任。 规范股东大会投票，完善股东委托 第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。 第八十九条 第一款修改如下： 第二款保留。 第一百四十七条 监事可以提议召开临时监事会会议。临时监事会会议应当于会议召开3日以前发出书面通知；但是遇有紧急事由时，可以口头、电话等方式随时通知召开会议。 监事会决议的表决方式为：举手表决，每一名监事有一票表决权。监事会决议应当经公司半数以上监事通过。 第一百四十七条 ； 第三款修改如下： 书面表决 公司实际情况 提交公司股东大会审议。 因监管机构的相关要求和公司的实际情况发生变化，公司根据中国证券监督管理委员会有关关联交易的规范性文件、财政部颁布的《企业会计准则-关联方披露》、《深圳证券交易所股票上市规则2014年修订》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引2015年修订》、公司章程以及相关法律法规的规定对《关联交易管理制度》进行修订，公司董事对此进行了表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 在募集资金到位前，公司以自筹资金等方式先行用于本次非公开发行项目的建设，待募集资金到位后，公司按照中国证监会、深交所有关规定对该部分资金予以置换。 根据安永华明会计师事务所有限公司出具的安永华明（2016）专字D07号《关于重庆长安汽车股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》，截至2016年9月30日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项