独立财务顾问.pdf

证券代码：300526 证券简称：中潜股份 中潜股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易预案（第二次修订稿） 交易对方 住所/通讯地址 广东科捷龙机器人有限公司 中山市石岐区民营科技园民盈路8 号 广州市番禺区钟村街汉溪大道东 290 号保利大都汇 3 广州水熊信息技术有限公司 栋办公楼 1203 房 华和隆（深圳）实业有限责任公司 深圳市宝安区沙井街道马鞍山第二工业区十二A 栋 新余市创兴投资发展有限公司 江西省新余市分宜工业园区管委会四楼 曹一波 广州市天河区中山大道西55 号华南师范大学 方萍 浙江省长兴县雉城镇长广二区长广公司小西矿 独立财务顾问 签署日期：二零一七年五月 中潜股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（第二次修订稿） 董事会声明 本公司及董事会全体成员承诺并保证本预案内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员对本预案内容的 真实、准确、完整和及时承担个别和连带的法律责任。 与本次资产重组相关的审计、评估工作尚未完成，本公司及本公司全体董事 保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。 本次发行股份购买资产尚需取得有关审批机关的批准和核准。审批机关对于 本次发行股份购买资产相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股 票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。 本次发行股份购买资产完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次发行股份购买资产引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会 计师或其他专业顾问。 2 中潜股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（第二次修订稿） 交易对方声明 本部分所使用的简称与本预案“释义” 中所定义的简称具有相同含义。 根据相关规定，公司本次重组的交易对方科捷龙、水熊信息、曹一波、华和 隆、方萍和创兴投资就其对本次交易提供的所有相关信息，分别承诺如下： “本公司/本人为本次资产重组所提供信息是真实、准确、完整和及时的，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性、 完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。 本公司/ 本人保证向参与本次资产重组的各中介机构所提供的资料均为真 实、原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一 致，是准确和完整的，所有文件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本公司/本人保证为本次资产重组所出具的说明及确认均真实、准确、完整 和及时，无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据本次资产重组的进程，需要本公司/本人继续提供相关文件及相关信息 时，本公司/本人保证继续提供的文件和信息仍然符合真实、准确、完整、及时、 有效的要求。 本公司/本人保证，如违反上述承诺及声明，将愿意承担个别和连带的法律 责任。” 3 中潜股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（第二次修订稿） 重大事项提示 本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，除特别说明外，本预案中涉及交 易标的的相关数据未经审计、评估，上市公司董事会及全体董事保证本预案所