ST河化：2010年第五次临时股东大会决议公告 2010-12-18.pdf

证券代码：000953 证券简称：*ST 河化 公告编号：2010-044 广西河池化工股份有限公司 2010 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 2010 年 12 月2 日，公司董事会收到了公司控股股东广西河池化学工 业集团公司（持有公司股份144,493,589 股，占总股本49.14% ）提交的 《关 于增加广西河池化工股份有限公司 2010 年第五次临时股东大会临时提案 的函》，提议将 《关于公司与关联方共同向星展银行（中国）有限公司北京 分行申请融资授信及相关融资担保安排的议案》作为新增的临时提案提交 公司2010 年第五次临时股东大会审议。公司董事会依照《公司法》、《上市 公司股东大会议事规则》及《公司章程》有相关法规，同意将上述临时提 案提交2010 年第五次临时股东大会审议。 除上述情况外，本次股东大会无否决提案的情况，无修改提案的情况， 也无新提案提交表决。 二、会议召开情况 （一）召开时间： 1、现场会议召开时间：20 10 年12 月17 日下午14：30 2 、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：20 10 年12 月17 日深圳证券交易所股票交易日的9:30 至11:30、13:00 至15:00。 （2 ）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：20 10 年12 月16 日15:00 至20 10 年12 月17 日15:00 期间的任意时间 （二）现场会议召开地点：本公司三楼会议室 （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：副董事长李春啟先生 （六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》 1 证券代码：000953 证券简称：*ST 河化 公告编号：2010-044 的规定。 三、会议的出席情况 参加本次临时股东大会会议的股东及股东代表共 128 人，代表股份 156,093,681 股，占公司股份总数的53.08% 。其中： 1、出席现场会议的股东及股东代表7 人，代表股份 145,704,797 股， 占公司股份总数的49.55% ； 2 、参加网络投票的股东及股东代表121 人，代表股份10,388,884 股， 占公司股份总数的3.53% 。 公司董事、监事、高级管理人员、桂云天律师事务所代表出席了会议。 四、提案审议和表决情况 1、审议通过了 《关于批准公司与桂林集琦药业股份有限公司签订〈股 份补偿协议〉的议案》。 表决情况：同意155,881,234 股，占出席会议的股东及股东代理人所持 有效表决权的99.86% ；反对57,200 股，占出席会议的股东及股东代理人所 持有效表决权的0.04% ；弃权155,247 股，占出席会议的股东及股东代理人 所持有效表决权的0.10% 。 表决结果：本项提案已获股东大会通过。 2 、审议通过了 《关于维持国海证券有限责任公司借壳上市原重组方案 不变的议案》。 表决情况：同意155,903,881 股，占出席会议的股东及股东代理人所持 有效表决权的99.88% ；反对54,200 股，占出席会议的股东及股东代理人所 持有效表决权的0.03% ；弃权135,600 股，占出席会议的股东及股东代理人 所持有效表决权的0.09% 。 表决结果：本项提案已获股东大会通过。 3 、审议通过了 《关于提请股东大会同意将公司2010 年第一次临时股东 2 证券代码：000953 证券简称：*ST 河化 公告编号：2010-044 大会的相关决议有效期延长12 个月的议案》。