辽宁成大股份有限公司2006年第五次临时股东大会决议公告.pdf

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2006-037 辽宁成大股份有限公司 2006 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 本次会议无否决或修改提案的情况； 本次会议有新提案提交表决，审议《辽宁成大股份有限公司非公开 发行股票的议案》时增加审议决议的有效期。 一、会议召开和出席情况 辽宁成大股份有限公司 2006 年第五次临时股东大会于 2006 年 12 月 26 日在大连成大大厦 26 楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 本次会议由董事会提议召开，由董事长尚书志先生主持。出席会议股东及股 东代理人 137 人，代表股份总数 236,573,580 股，占公司总股本 47.46% 。 其中：参加现场投票的股东及授权代表共 18 人，代表股份 182,394,913 股，占公司股份总数的 36.59%。参加网络投票的股东共 119 人，代表股份 54,178,667 股，占公司股份总数的 10.87%。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分 董事、监事和高级管理人员出席了会议，辽宁文柳山律师事务所张开胜律师 出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。 二、提案审议情况 本次会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下事项： （一）审议通过《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》 表决结果：同意票 233,835,907 股，占与会有表决权股份的 98.84%；反 对 2,533,603 股，占与会有表决权股份的 1.07%；弃权 204,070 股，占与会有 表决权股份的 0.09%。 1 （二）以逐项投票表决方式审议通过《辽宁成大股份有限公司非公开发 行股票的议案》 1、发行股票的类型和面值 本次非公开发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值 1 元。 表决结果：同意票 233,190,756 股，占与会有表决权股份的 98.57%；反 对 2,492,397 股，占与会有表决权股份的 1.05%；弃权 890,427 股，占与会有 表决权股份的 0.38%。 2 、发行数量 本次非公开发行股票的数量不超过 5,000 万股（含 5,000 万股），最终 发行数量由董事会根据实际情况与本次发行的保荐机构及主承销商方正证 券有限责任公司协商确定。 表决结果：同意票 233,185,656 股，占与会有表决权股份的 98.57%；反 对 2,492,397 股，占与会有表决权股份的 1.05%；弃权 895,527 股，占与会有 表决权股份的 0.38%。 3、发行对象 本次发行对象为证券投资基金、信托投资公司、财务公司、保险机构投 资者、合格境外机构投资者及其他机构投资者等特定投资者。上述特定投资 者的最低有效认购数量不得低于 100 万股，超过 100 万股的必须是 10 万股 的整数倍，单个特定投资人有效认购数量不得高于 5,000 万股。公司控股股 东、实际控制人及其关联人不参与本次认购，其他投资者认购本次发行的股 份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。上述发行对象合计不超过 10 名。 表决结果：同意票 233,185,656 股，占与会有表决权股份的 98.57%；反 对 2,492,397 股，占与会有表决权股份的 1.05%；弃权 895,527 股，占与会有 表决权股份的 0.38%。 4 、上市地点 在锁定期满后，本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。 表决结果：同意票 233,185,656 股，占与会有表决权股份的 98.57%；反 对 2,492,397 股，占与会有表决权股份的 1.05%；弃权 895,527 股，占与会有 表决权股份的 0.38%。