广州冷机股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告.pdf

证券代码：000893 证券简称：广州冷机 公告编号：2009-006 广州冷机股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州冷机股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第五次会议于 2009年3月13日下午2：00 在公司三楼会议室以现场方式召开。会议由公司监 事会召集人唐兵先生主持，会议应到监事3人，亲自出席监事3人，会议的召开 和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的 方式通过了以下决议: 一、《公司2008年监事会工作报告》。 报告期内，公司监事会对董事会执行公司章程的内容、程序等履行了监督职 责，对经营班子执行董事会决议的情况进行了监督。 1、公司依法运作情况 监事会根据国家有关法律法规，对公司依法经营情况、公司决策程序和高管 人员履行职务情况进行了检查监督。监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证 券法》、《公司章程》以及其他法律、法规进行规范运作，严格执行了股东大会 的各项决议和授权。公司在经营过程中，决策程序合法，已经建立较为完善的内 部控制制度，没有发现公司董事、经理在执行公司职务时违反公司章程等法律法 规或损害公司利益和股东利益的行为。 2、公司财务管理情况 监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况，审议了公司2008年度报告。 监事会认为：公司财务制度较为完善，管理规范，财务报告客观真实地反映了公 司的财务状况和经营成果，利润分配方案符合公司的实际。四川君和会计师事务 所对公司 2008 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见、无解释性 说明的审计报告，监事会认为该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况、 经营成果和成本费用支出。 3、公司最近一期募集资金使用情况 报告期内公司无募集资金投资项目，也无报告期之前募集资金的使用延续到 报告期内事项。 4、公司收购和出售资产的情况 1 报告期内，公司收购、出售资产价格合理，没有发现内幕交易，也无损害部 分股东的权益或造成公司资产流失的情况。 5、报告期内公司重大关联交易 报告期内，公司关联交易的价格公平、合理，交易行为遵循市场原则，没有 利用关联交易损害公司及股东权益的行为；关联交易的审批程序符合法津、法规、 《公司章程》与《关联交易管理制度》的有关规定。 表决结果：3票同意；0票反对。 二、《公司2008年年度报告》及《公司2008年年度报告摘要》。 表决结果：3票同意；0票反对。 三、《公司监事会关于2008年年度报告的审核意见》。 经审核，监事会认为：公司 2008 年年度报告的编制和审核程序符合法律、 法规和《公司章程》的规定；公司 2008 年年度报告的内容和格式符合中国证监 会和深圳证券交易所的相关规定，公司 2008 年年度报告及其摘要的内容真实、 准确、完整。 表决结果：3票同意；0票反对。 四、《公司2008年度财务决算报告》。（详细内容请参见《公司2008年年 度报告全文》第七章） 表决结果：同意3票；反对0票。 五、《公司2008年度利润分配预案》。 经四川君和会计师事务所有限责任公司审计，公司2008年度归属于母公司的 净利润为-62,587,384.58元，其中母公司净利润-69,572,854.9元，加上2007年 末未分配利润69,370,973.79元，其他转入-493,263.97元，2008年公司累计可供 股东分配利润为6,290,325.24元。本公司2008年度拟不进行利润分配，也不进行 公积金转增股本，可供分配利润用以补充公司流动资金。 表决结果：同意3票；反对0票。 六、《公司2008年内部控制自我评价报告》。 监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下： 公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控 制基本规范》、中国证监会公告[2008]48号、深圳证券交易所《上