中国人寿保险股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告.PDF

证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2016－048 重要提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 中国人寿保险股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司第五届董事会第十次会议于2016 年12 月6 日以书面方式 通知各位董事，会议于2016 年 12 月20 日在北京中国人寿广场A18 层会议室召开。会议应出席董事11 人，实际出席董事10 人。董事长、 执行董事杨明生，执行董事林岱仁、许恒平、徐海峰，非执行董事缪 建民、刘家德，独立董事张祖同、Robinson Drake Pike （白杰克）、 汤欣、梁爱诗现场出席会议；非执行董事王思东因其他公务无法出席 会议，书面委托非执行董事缪建民代为出席并表决。本公司监事和管 理层人员列席了会议。会议召开时间、地点、方式等符合《中华人民 共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险 股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》 的规定。 会议由杨明生董事长主持，与会董事经充分审议，一致通过如下 议案： 一、 《关于修订公司部分高管人员 2016 年度绩效目标合同的议 1 案》 议案表决情况：同意11 票，反对0 票，弃权0 票 二、《关于提名刘慧敏先生为公司第五届董事会非执行董事候选 人的议案》 独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意将该项 议案提交股东大会批准。刘慧敏先生的简历请见本公告附件一。 议案表决情况：同意11 票，反对0 票，弃权0 票 三、《关于提名尹兆君先生为公司第五届董事会非执行董事候选 人的议案》 独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意将该项 议案提交股东大会批准。尹兆君先生的简历请见本公告附件二。 议案表决情况：同意11 票，反对0 票，弃权0 票 四、《关于提名中国人寿养老保险股份有限公司第四届董事会董 事人选的议案》 议案表决情况：同意11 票，反对0 票，弃权0 票 五、 《关于提名缪平先生担任公司审计责任人的议案》 独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。缪平先生简历请见 本公司2016 年3 月24 日发布的2015 年年度报告。 议案表决情况：同意11 票，反对0 票，弃权0 票 六、《关于公司设立综合金融部的议案》 议案表决情况：同意11 票，反对0 票，弃权0 票 七、 《关于公司委托中国人寿资产管理有限公司投资管理指引 2 （2017 年度）的议案》 议案表决情况：同意11 票，反对0 票，弃权0 票 八、 《关于公司委托中国人寿富兰克林资产管理有限公司投资 管理指引（2017 年度）的议案》 议案表决情况：同意11 票，反对0 票，弃权0 票 九、《关于公司委托国寿投资控股有限公司投资管理指引（2017 年度）的议案》 议案表决情况：同意11 票，反对0 票，弃权0 票 十、《关于公司2017 年度人民币市场化委托投资授权的议案》 议案表决情况：同意11 票，反对0 票，弃权0 票 十一、 《关于公司2017 年度股权投资基金投资授权的议案》 议案表决情况：同意11 票，反对0 票，弃权0 票 十二、 《关于公司2017 年度非重大股权投资授权的议案》 议案表决情况：同意11 票，反对0 票，弃权0 票 十三、 《关于公司2017 年度投资非自用性不动产授权的议案》 议案表决情况：同意11 票，反对0 票，弃权0 票 十四、 《关于公司2017 年度金融产品投资授权的议案》 议案表决情况：同意11 票，反对0 票，弃权0 票 十五、《关于公司2017 年度固定资产投资预算的议案》 议案表决情况：同意11 票，反对0 票，弃权0 票