众业达电气股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告.PDF

证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2016-09 众业达电气股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 记载、误导性陈述或重大遗漏。 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）决定在上海投资设立全资子 公司众业达（上海）照明科技有限公司（具体名称以工商部门核准为准，以下简 称“照明科技”），注册资本为5,000 万元。 上述投资事项已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过。该投资事项 在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。 本次投资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。 二、投资标的基本情况 1、注册名称：众业达（上海）照明科技有限公司 2、注册地址：上海市止园路293号二、三层 3、法定代表人：王文莉 4、注册资本：伍仟万元 5、拟申请经营范围：在照明科技领域内的回报服务。 6、出资方式：公司以自有资金出资人民币5,000 万元，占注册资本的100%。 上述信息，以主管机关最终核准内容为准。 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 1、对外投资的目的和对公司的影响 1 中国照明市场容量巨大，随着近年来LED技术的不断进步，市场格局正在经 历着转型，此次对外投资设立照明科技子公司，可以借助公司原有庞大的分销网 络与物流网络，迅速地打开和占领照明市场，拓展公司经营业务，有利于增强公 司盈利能力和竞争优势，符合公司中长期发展战略。 2、存在的风险 由于子公司尚未完成注册登记，可能会存在一定的不确定性。 四、近12 个月累计对外投资情况 截至目前，除公司董事会和股东大会审议公告事项之外，公司最近十二个月 内累计进行的对外投资情况（不含本次投资）如下： 2015 年 2 月，公司新加坡全资子公司業伯有限公司因发展需要，以自有资 金于新加坡投资设立控股子公司業胜有限责任公司，業伯有限公司投资金额为新 加坡元5.1 万元，持股比例为51%，業胜有限责任公司现已完成相应的工商注册 登记手续；2015 年 5 月，因全资子公司杭州众业达电器有限公司经营需要，公 司以自有资金向其增资人民币450 万元，杭州众业达电器有限公司已完成相应的 工商变更登记手续；2015 年5 月，因西安德威克电力电容器有限公司经营需要， 公司全资子公司众业达电气（北京）有限公司以自有资金向其增资人民币 100 万元，西安德威克电力电容器有限公司已完成相应的工商变更登记手续；2016 年1 月，公司全资子公司众业达新能源（上海）有限公司投资设立参股子公司四 川闪充新能科技股份有限公司（以下简称“四川闪充”），众业达新能源（上海） 有限公司认缴1,000 万元人民币，持有四川闪充10%的股份，四川闪充将开展电 动旅游专线充电站运营等业务，此次参股四川闪充将有利于公司拓展新能源电动 汽车充电业务。 综上，包括本次投资事项在内，连续 12 个月内对外投资累计超过3,000 万 元，达到董事会审批权限，故本次投资事项需提交董事会审议。 五、其他说明 公司将持续跟进投资进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者注意投资风险。 2 六、备查文件 1、公司第三届董事会第二十四会议决议。 特此公告。 众业达电气股份有限公司董事会 2016 年2 月2 日 3