宁夏银星能源股份有限公司关于重大资产重组停牌期间变更重.PDF

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2017-064 宁夏银星能源股份有限公司 关于重大资产重组停牌期间变更重组标的范围 暨停牌进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.公司正在筹划的重大资产重组标的范围已经发生变更，提 请广大投资者注意投资风险。 2.参与公司筹划重大资产重组的中介机构已经发生变更，提 请广大投资者注意投资风险。 一、停牌事由和工作安排 公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票 （证券简称：银星能源，证券代码：000862）自2017 年3 月13 日停牌。具体内容详见公司分别于2017 年3 月14 日、2017 年3 月18 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网（ ）的《关于筹划 重大事项停牌的公告》、《关于筹划重大事项停牌进展的公告》（公 告编号：2017-026、2017-027 ）。后经公司确认，该事项构成重 大资产重组，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017 年 3 1 月27 日开市起转入重大资产重组事项程序并继续停牌。公司于 2017 年4 月1 日、4 月12 日、4 月19 日、4 月26 日、5 月4 日、 5 月11 日、5 月18 日、5 月25 日、6 月5 日、6 月9 日、6 月 10 日、6 月17 日、6 月24 日分别披露了《关于筹划重组停牌期 满申请继续停牌公告》、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公 告》、《关于重大资产重组停牌的进展公告》、《关于重大资产重组 停牌的进展公告》、《关于重大资产重组停牌的进展公告》、《关于 筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》、《关于重大资产重组停牌 的进展公告》、《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公 告》、《关于重大资产重组停牌的进展公告》、《关于重大资产重组 停牌的进展公告》、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》、 《关于重大资产重组停牌的进展公告》、《关于重大资产重组停牌 的进展公告》（公告编号:2017-026、2017-027、2017-033、 2017-044、2017-045、2017-047、2017-051、2017-053、2017-055、 2017-058、2017-060、2017-061、2017-062）。 公司本次重大资产重组的标的资产原预计包括中国铝业公 司旗下稀土资产和中铝宁夏能源集团有限公司（以下简称中铝宁 夏能源）持有的宁夏银仪风力发电有限责任公司（以下简称银仪 风电）50%股权等资产。本次重组自启动以来，公司及相关方积 极推进本次重组涉及的各项工作，进行了反复论证、尽职调查， 但由于稀土资产相关交易方无法就交易相关事项达成一致，公司 预计无法在承诺期限内披露重组方案，因此公司决定停止与稀土 2 资产相关方的重组并继续推进银仪风电50%股权的重组。 二、变更标的范围后重大资产重组基本情况 1.主要交易对方 公司本次重大资产重组的主要交易对方为公司控股股东中 铝宁夏能源持有的银仪风电50%股权。银仪风电控股股东为本公 司，本公司控股股东为中铝宁夏能源，本公司实际控制人为中国 铝业公司。 2.交易方式 公司初步计划本次重大资产重组方案为发行股份购买资产， 具体方案仍在论证过程中，尚未最终确定。本次交易不会导致公 司控制权发生变更。 3.变更标的范围原因 由于稀土资产相关交易方无法就交易相关事项达成一致，公 司预计无法在9 月12 日前按照《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则26 号—上市公司重大资产重组》的要求披露重 组方案，现为保护上市公司和广大投资者权益，力求实现上市公 司和广大投资者利益最大化，经过慎重筹划和论证，公司决定停 止与稀土资产相关方的重组并继续推进银仪风电 50%股权的重 组。 4.与交易对方沟通情况 公司已就银仪风电50%股权与中铝宁夏能源签订了《重大资 产重组框架协议》，但尚未与中铝宁夏能源就本次交易签署正式