辽联（辽宁）电子商务股份有限公司关于追认偶发性关联交易.PDF

公告编号：2017-003 证券代码：838910 证券简称:辽联电商 主办券商：安信证券 辽联（辽宁）电子商务股份有限公司 关于追认偶发性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。因公司管理层对《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等规则的学习不够深入，造成公司未对下 述偶发性关联交易事项及时进行审议和披露，主办券商持续督导发现后，公司及 时整改，现对下述关联交易予以追认并披露。 为支持公司业务发展，补充公司流动资金，公司与辽阳辽联数码广场股权管 理中心（有限合伙）于 2016 年 12 月8 日在辽阳签订无息借款合同，借款金额 660,600.00 元，借款期限为2016 年12 月8 日至2016 年12 月31 日。公司分别 于 2016 年 12 月 8 日收到借款474,900.00 元；2016 年 12 月 15 日收到借款 46,700.00 元；2016 年12 月20 日收到借款139,000.00 元。 (二)关联方关系概述 辽阳辽联数码广场股权管理中心（有限合伙）为公司股东，目前持有公司 37.15 万股股份，持股比例2.06%。辽阳辽联数码广场股权管理中心（有限合伙） 的普通合伙人及执行事务合伙人曹玉娟系董事长曹玉学的近亲属。 (三)表决和审议情况 2016 年 12 月30 日，公司召开的第一届董事会第七次会议审议通过了《关 于追认辽联（辽宁）电子商务股份有限公司与辽阳辽联数码广场股权管理中心（有 公告编号：2017-003 证券代码：838910 证券简称:辽联电商 主办券商：安信证券 限合伙）偶发性关联交易的议案》，表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权， 关联董事曹玉学回避表决。 本议案尚需提交2017 年第一次临时股东大会审议。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 辽阳辽联数码广场股权 辽宁省辽阳市白塔区 有限合伙企业 曹玉娟 管理中心（有限合伙） 民主路 86 号 （二）关联关系 辽阳辽联数码广场股权管理中心（有限合伙）为公司股东，目前持有公司 37.15 万股股份，持股比例2.06%。辽阳辽联数码广场股权管理中心（有限合伙） 的普通合伙人及执行事务合伙人曹玉娟系董事长曹玉学的近亲属。 三、交易协议的主要内容 公司与辽阳辽联数码广场股权管理中心（有限合伙）于2016 年12 月8 日在 辽阳签订无息借款合同，借款金额660,600.00 元，借款期限为2016 年 12 月8 日至2016 年12 月31 日。 四、定价依据及公允性 上述关联方向公司提供借款不收取利息，不存在损害公司和其他股东利益 的情形。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 （一）必要性和真实意图 公告编号：2017-003 证券代码：838910 证券简称:辽联电商 主办券商：安信证券 上述关联交易有助于补充公司流动资金，是公司业务快速发展及生产经营的 正常所需，是合理的、必要的。 （二）本次关联交易对公司的影响 上述关联交易有利于公司补充流动资金，对公司的正常经营和发展有积极 的影响