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上海张江高科技园区开发股份有限公司 2004 年度股东大会会议资料 2005 年5 月10 日 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2004 年度股东大会议程 1. 审议公司2004 年度董事会报告 2. 审议公司2004 年度监事会报告 3. 审议公司2004 年度财务决算和2005 年度财务预算报告 4. 审议公司2004 年度利润分配方案 5. 审议修订公司章程部分条款的议案 6. 审议董事会换届选举的议案 7. 审议监事会换届选举的议案 8. 审议续聘会计师事务所的议案 9. 审议关于公司2005 年银行贷款额度的议案 10. 股东发言 11. 与会股东就各项议案进行表决 12. 大会休会、计票 13. 宣布表决结果 2 2004 年度 股东大会 文件之一 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2004 年度董事会报告 （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 在房地产方面，报告期内公司自有物业的租赁继续保持了供不应求的良好势头，出租 率达 97 ％。公司投资建设的张江大厦、四标二期、SOHO 三期等物业相继落成，年内新竣 工物业的建筑面积约9 万平方米，并且租售情况良好。其中张江大厦楼高18 层，总建筑面 积约4.6 万平方米，是张江高科技园区内唯一一座高品质甲级智能化5A 写字楼，开盘以来 已吸引了一批国内外知名企业入驻，租售率达 70% 。截至目前，公司已拥有相当规模的各 类优质物业，租金收入已成为公司的一项长期、稳定的收入来源。 在投资方面，公司在“进退有序、张弛有度”的既定策略指导下，报告期内实现了安盛 药业、生物医药销售公司部分股权的退出。同时公司秉承“高科技＋产业化”的既定原则， 结合公司的优势和特色，对具有高科技含量的实业项目产业化给予了充分的关注；同时依据 做大、做强房地产主业的要求，投资设立了上海张江创业源有限公司；并且积极寻求机会， 对有稳定回报、风险较小的市政设施及政府项目通过合适的方式参与。 报告期内，公司还按计划顺利通过了第三方认证，获得了上海质量体系审核中心颁发 的ISO9001 认证证书。 2004 年公司实现净利润17782.95 万元，同比略有增长。 近期，公司的发展目标将坚持积极投身于加快区域经济发展和完善区域投资环境的建 设，以房地产业和高科技产业两条腿走路战略，打造决策科学化、投资专业化、管理现代化 的可持续发展的上市公司。2005 年公司将找准定位，奋力出击，储备新项目。依托“区镇 联动”政策，积极地参与新一轮的开发建设，挖掘新的潜在开发建设项目。积蓄能量，逐步 实现“走出去”战略，将张江高科“聚焦”模式、“SOHO”系列品牌输出辐射周边。 （二）报告期公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况 (1)公司主营业务经营情况的说明 公司主要从事受让地块内的土地开发与土地使用权经营，商业化高科技项目投资与经营， 市政基础设施建设，物业投资和经营管理, 以及各类商品和技术的进出口经营业务。 (2)主营业务分行业情况表 单位:元 币种:人民币 占主营业务收入 占主营业务利润 分行业 主营业务收入 主营业务利润 比例(%) 比例(%) 房地产 498,639,165.89 88.70 145,026,098.46 93.87 工业 11,482,308.28 2.04 -1,358,999.63