2007光明乳业股份有限公司2007年报.pdf

明乳业股份有限公司 600597 2007 年年度报告 1 明乳业股份有限公司 2007 年年度报告 目录 一、重要提示 3 二、公司基本情况简介 3 三、主要财务数据和指标： 3 四、股本变动及股东情况 5 五、董事、监事和高级管理人员 8 六、公司治理结构 11 七、股东大会情况简介 13 八、董事会报告 13 九、监事会报告 20 十、重要事项 21 十一、财务会计报告………………………………………………………………………………………..25 十二、备查文件目录 26 2 明乳业股份有限公司 2007 年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司董事罗杰先生因公未能亲自出席本次董事会会议,委托董事赵柏礼先生代为出席并行使表决权。公司董 事陈宝金女士因公未能亲自出席本次董事会会议,委托副董事长汪正纲先生代为出席并行使表决权。公司其余董 事均亲自出席董事会会议。 3、德勤华永会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人王佳芬，主管会计工作负责人董宗泊及会计机构负责人姚第兴声明：保证年度报告中财务报告的 真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称： 明乳业股份有限公司 公司法定中文名称缩写： 明乳业 公司英文名称：BRIGHT DAIRY FOOD CO.,LTD 公司英文名称缩写：BRIGHT DAIRY 2、 公司法定代表人：王佳芬 3、 公司董事会秘书：朱建毅 电话 传真 E-mail：600597@ 联系地址：上海市吴中路578 号 公司证券事务代表：沈小燕 电话 传真 E-mail：shenxiaoyan@ 联系地址：上海市吴中路578 号 4、 公司注册地址：上海市吴中路578 号 公司办公地址：上海市吴中路578 号 邮政编码：201103 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：600597@ 5、 公司信息披露报纸名称： 《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互 网网址： 公司年度报告备置地点： 明乳业股份有限公司董事会秘书办公室 6、 公司A 股上市交易所：上海证券交易所 公司A 股简称： 明乳业 公司A 股代码：600597 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：2000 年11 月17 日 公司首次注册登记地点：上海市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：企股沪总字第022797 号 （市局） 公司税务登记号码：310048607360299 公司组织结构代码：607360299 公司聘请的境内会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市延安东路222 号外滩中心30 楼 三、主要财务数据和指标： (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 3 明乳业股份有限公司 2007 年年度报告 营业利润 39,383,186 利润总额 273,285,760 归属于上市公司股东的净利润