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上海市华典律师事务所 法律意见书 关于上海南翔食品股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海市华典律师事务所 2014年3月 1 上海市华典律师事务所 法律意见书 致：上海南翔食品股份有限公司 上海市华典律师事务所（以下简称“本律所”）接受上海南翔食品 股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律所陈浩楚、张小 燕律师（以下简称“本所律师”）出席了公司2014 年第一次临时股东 大会会议（以下简称“本次股东大会”），根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称“ 《公司法》”）、《上海股权托管交易中心挂牌公司 信息披露规则》、《上海南翔食品股份有限公司章程》（以下简称“ 《公 司章程》”）等规定，对本次股东大会的相关事宜依法见证，并出具 本法律意见书。 本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及 有关法律、法规、规范性文件发表法律意见。本所律师仅对本次股东 大会的召集和召开程序，召集人与参加会议的人员资格、会议表决程 序及表决结果是否符合有关法律、法规及《公司章程》的规定发表意 见，并不对会议所审议的提案内容以及该等提案所表述的事实或数据 的真实性和准确性发表意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的相关 文件资料。公司已向本所承诺：公司所提供的文件资料和所作陈述及 说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实 的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本律所披露， 无任何隐瞒、疏漏之处。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之 目的使用，不得用作任何其他目的。 2 上海市华典律师事务所 法律意见书 本所律师现按照律师行业的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 对公司本次股东大会的召集、召开及其他相关事项依法见证并提供如 下法律意见： 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司已于 2014 年 2 月 18 日在上海股权托管交易中心指定网站 （ ）刊登了本次股东大会的通知公告《上海南翔 食品股份有限公司第一届董事会第二次（临时）会议决议公告暨召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称《通知》），《通 知》的内容和形式符合《公司法》和《公司章程》的规定。 《通知》发出后，公司董事会没有修改《通知》中已列明的议案 或增加新的议案。 本次股东大会于2014年3月5 日在上海南翔食品股份有限公司会 议室召开，会议由公司董事长陈新涛先生主持。会议召开的实际时间、 地点及其他事项与股东大会通知所披露的一致。经审查，本所律师认 为，公司本次股东大会通知的时间、方式和内容以及公司本次股东大 会的召集、召开程序符合《公司法》、《上海股权托管交易中心挂牌 公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公法律意见 书司章程》、《股东大会议事规则》的规定。 二、本次股东大会召集人、主持人及出席会议人员资格 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长陈新涛先生主持。 出席本次股东大会的股东和股东授权代表共46名，代表有表决权的股 份数2000万股，占公司总股份数的100% 。公司董事、监事、高级管 3 上海市华典律师事务所 法律意见书 理人员列席了本次会议，本律所见证律师列席了本次会议。 本所律师认为，本次股东大会召集人、主持