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公告编号：2016-003 证券代码：839958 证券简称：昂克传媒 主办券商：中泰证券 上海昂克文化传媒股份有限公司 关于2017 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017 年第一次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等 有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年1 月5 日9:00 结束时间：2017 年1 月5 日12:00 (五)会议召开方式 本次会议采用本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 1 / 3 公告编号：2016-003 本次股东大会的股权登记日为2016 年12 月28 日，股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会（在股权登记日买入证券的投资者不享有此权利，在股权登记日卖 出证券的投资者享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.公司董事、监事及高级管理人员 (七)会议地点：上海昂克文化传媒股份有限公司会议室 二、会议审议事项 1. 《关于公司预计2017 年度日常关联交易事项的议案》 三、会议登记方法 (一)登记方式 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明 书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理 登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记； 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡 办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受 理电话登记。 (二)登记时间: 2017 年1 月5 日上午8:00 至9:00 (三)登记地点: 上海昂克文化传媒股份有限公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 2 / 3 公告编号：2016-003 联系地址:上海市长宁区镇宁路465 弄181 号2 幢3 楼 联系电话:021 传真号码:021 邮政编码:200050 联系人:陈一秋 (二)会议费用：与会股东食宿及交通费自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十日前提交。 五、备查文件目录 《上海昂克文化传媒股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。 上海昂克文化传媒股份有限公司 董事会 2016 年12 月21 日 3 / 3