航天时代电子技术股份有限公司董事会2016年第三次会议决议公告.PDF

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2016-015 航天时代电子技术股份有限公司 董事会2016年第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 2、公司于2016年3月23日(星期三)向公司全体董事发出书面召开董事会会议 的通知。 3、本次董事会会议于2016年3月25日（星期五）以现场投票与通讯表决相结 合的方式在公司会议室召开。 4、本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事刘眉玄先生、 王亚文先生、任德民先生、韦其宁先生、王燕林先生，独立董事韩赤风先生、强 桂英女士均亲自出席现场会议并参加了投票表决，董事吕伯儒先生因工作原因委 托董事刘眉玄代为出席现场会议并投票表决，独立董事任军霞女士以通讯方式出 席会议并投票表决。 5、本次董事会由董事长刘眉玄先生主持，公司副总裁兼董事会秘书吕凡先 生列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方 案的议案 会议以记名投票表决方式逐项审议通过关于调整公司发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易具体方案的议案。 1 有关调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的详 情请见同日刊登在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易 所网站（）上的《航天时代电子技术股份有限公司关于调整公司 重大资产重组募集配套资金股份发行价格及募集资金相关事项的公告》。 本项同意4 票，反对0 票，弃权0 票，回避5 票。因该事项涉及关联交易， 关联董事回避了表决。 该议案尚需提交股东大会审议，审议该议案时采用分类表决方式，关联股 东需回避表决。 （二）关于公司与中国航天时代电子公司签订 《关于航天电工集团有限公 司土地收储事项的协议之补充协议》的议案 会议以记名投票表决方式审议通过关于公司与中国航天时代电子公司签订 《关于航天电工集团有限公司土地收储事项的协议之补充协议》的议案 本项同意4 票，反对0 票，弃权0 票，回避5 票。因该事项涉及关联交易， 关联董事回避了表决。详情请见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》及上海证券交易所网站（）上的《航天时代电子技术股 份有限公司与中国航天时代电子公司签署涉及公司重大资产重组相关协议的关 联交易公告》。 （三）关于公司与中国航天时代电子公司签订《关于使用市场法评估之房产 或土地的补偿协议》的议案 会议以记名投票表决方式审议通过关于公司与中国航天时代电子公司签订 《关于使用市场法评估之房产或土地的补偿协议》的议案。 本项同意4 票，反对0 票，弃权0 票，回避5 票。因该事项涉及关联交易， 关联董事回避了表决。详情请见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》及上海证券交易所网站（）上的《航天时代电子技术股 份有限公司与中国航天时代电子公司签署涉及公司重大资产重组相关协议的关 联交易公告》。 （四）关于召开2016 年第二次临时股东大会会议的议案 2 会议以记名投票表决方式审议通过关于召开2016 年第二次临时股东大会会 议的议案。 公司董事会拟定于2016 年4 月11 日(星期一)下午14：30 在北京世纪金源 大饭店（北京海淀区板井路69 号）召开公司2016 年第二次临时股东大会,本次 股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议将审议《关于调整 公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》。 本议案同意9 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。 详情请见同日刊登在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上 海证券交易所网站（）上的《航天时代电子技术股份有限公司关 于召开2016 年第二次临时股东大会的通知》。