2015-10-26-广西桂东电力股份有限公司.PDF

股票简称：桂东电力 股票代码：600310 编号：临2007-04 广西桂东电力股份有限公司第三届董事会第十次会议 决议公告暨召开2006 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 广西桂东电力股份有限公司第三届董事会第十次会议的通知于 2007 年 3 月 8 日以 电子邮件发出，并以电话确认。会议于2007年3月18 日在梧州大酒店会议室召开。会 议由董事长温昌伟先生主持，应到会董事 12 名，实到会董事 12 名，5 名监事和高级管 理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决 议： 一、12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《广西桂东电力股份有限公司 2006 年度报告》正文及摘要，该报告需经公司 2006 年度股东大会审议通过。 二、12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2006 年度董事会工作报 告》，该报告需经公司 2006 年度股东大会审议通过。 三、12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2006 年度总裁业务报告》。 四、12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2006 年度财务决算报告 及 2007 年度财务预算报告》，该报告需经公司 2006 年度股东大会审议通过。 五、12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘请 2007 年度会计师事 务所及其报酬的议案》，该议案需经公司 2006 年度股东大会审议通过。 董事会建议：续聘大信会计师事务有限公司为公司 2007 年度的财务审计机构，聘 期从2007年4月至 2008年4月。经协商，公司将支付给大信会计师事务有限公司2007 年度会计报表审计费用为35万元（公司负责审计期间会计师的差旅费），如发生除2007 年度会计报表审计以外的其它会计审计、会计咨询等相关业务，则其报酬另行约定。 公司四位独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议，并就续聘会计 师事务所议案发表独立意见如下： 大信会计师事务有限公司在 2006 年及以前年度为公司提供审计服务的过程中，能 够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，基本遵循了独立、客观、公正的执 1 业准则，顺利完成了公司的年度审计任务，因此同意公司续聘大信会计师事务有限公司 为公司2007年度的审计机构，支付的审计费用合理。 六、12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2006 年度利润分配预案》： 经公司审计机构大信会计师事务有限公司审计（大信审字[2007]第 0221 号），本公 司 2006 年度实现净利润为 91,874,970.88 元。依照《公司法》和本公司章程的规定， 在净利润中提取 10%公积金9,187,497.09元后，加年初未分配利润5,600,283.98元， 2006 年度实际可供股东分配的净利润为88,287,757.77元。根据公司的实际情况，公司 董事会建议本次分配方案为：可供股东分配的利润 88,287,757.77 元以 2006 年期末总 股本15,675万股为基数，向全体股东每10股派现金4元（含税）,合计派现62,700,000 元,剩余 25,587,757.77 元结转下一年度；本次拟不送红股，也不进行资本公积转增股 本。 该议案需经公司 2006年度股东大会审议通过后实施。 七、12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2006 年度董事会基金提 取及使用情况的议案》。 八、12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2006 年度经营班子绩效 考核情况的议案》。 九、12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司以前年度计提的长期 股权投资减值转回的议案》： 2005 年，本公司参股 14.84%的国海证券有限责任公司根据中国证监会、财政部相 关文件的要求和规定，计提各项资产减值准备，对账外经营事项进行清理规范，形成较 大亏损，导致本公司应对其长期投资计提减值准备。本公司根据中国证监会关于发布《公 开发行的公司信息披露编报规则》第 19 号