中银律师事务所-四川成渝高速公路股份有限公司.PDF

中 银 律 师 事 务 所 Z H O N G Y I N L AW Y E R 成都市高新区吉泰五路118号凯旋广场3-3104 邮编：610041 电话：02885432302 传真：028 北京市中银（成都）律师事务所 关于四川成渝高速公路股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：四川成渝高速公路股份有限公司 北京市中银（成都）律师事务所 (以下简称“本所”)受四川成渝高速公路 股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派本所律师赵燕颖、胡定芳出席并 见证了公司 2016 年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。现本所 律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股 东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规、规范性文件及《四 川成渝高速公路股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)之规定，并按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司本次股东大会相 关事宜出具如下法律意见： 一、 本次股东大会的召集和召开程序 公司于 2016 年 5 月 31 日以董事会书面决议案方式审议通过了《关于筹备股 东大会的决议》。依据该决议，公司董事会于 2016 年 6 月 8 日在《上海证券报》、 《中国证券报》、上海证券交易所及公司网站上公告了《关于召开 2016 年第二 次临时大会的通知》，通知中载明了召开会议基本情况、会议审议事项、投票注 意事项、会议出席对象、出席会议登记办法等事项。此外，按照香港联合交易所 有限公司（以下简称“香港交易所”）上市规则编制的通函已发布于香港交易所 网站并寄发予公司 H 股股东；按照上海证券交易所相关要求编制的股东大会会 议资料，亦已于上海证券交易所网站发布。该等通函和材料载明了会议审议事项 的详情。 本次会议的现场会议于2016年7月26日下午3时在四川省成都市武侯祠大 街252号公司四楼420会议室召开，本次会议由公司董事长周黎明先生主持。本 次会议的网络投票时间为 2016 年 7 月 26 日，其中通过上海证券交易所交易系 统投票平台投票的时间为 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，通过上海证 券交易所互联网投票平台投票的时间为9:15-15:00。 基于以上所述并经本所律师查验，公司本次股东大会的召集和召开程序符合 《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等的规定。 二、 出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格 出席本次股东大会的人员包括：(1)公司的股东和股东代理人共7人，所持表 决权股份总数为1,831,134,591股（包括H股共189,888,127股），约占公司有表 决权股份总数的59.879%；(2)公司的董事、监事、董事候选人、监事候选人、董 事会秘书及高级管理人员；(3)公司聘请的境内律师及公司董事会邀请的其他人 士。经本所律师查验，上述人员均拥有合法有效的资格出席本次股东大会。此外， 本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公 司章程》等的规定。 三、 本次股东大会的表决程序和表决结果 本次股东大会采取现场记名及网络投票相结合的方式表决，出席会议的股东 和股东代理人审议并通过了以下议案： 1．关于选举非独立董事的议案 1.01 选举周黎明先生为第六届董事会执行董事，任期自临时股东大会上获 批准之日起为期三年； 1.02 选举甘勇义先生为第六届董事会执行董事，任期自临时股东大会上获 批准之日起为期三年； 1.03 选举郑海军先生为第六届董事会非执行董事，任期自临时股东大会上 获批准之日起为期三年； 1.04 选举唐勇先生为第六届董事会非执行董事，任期自临时股东大会上获 批准之日起为期三年； 1.05 选举黄斌先生为第六届董事会非执行董事，任期自临时股东大会上获 批准之日起为