关于深圳机场基建工程项目委托代建管理费的议案-深圳宝安国际机场.DOC

证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2011-058 证券代码：125089 证券简称：深机转债 深圳市机场股份有限公司 关于与深圳市机场（集团）有限公司签订《深圳机场T3航站楼工程代垫款项协议》的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易事项 深圳机场扩建工程是深圳市政府规划的重点基础设施建设项目，整个扩建工程分为飞行区项目和以T3航站楼为主的航站区项目。根据扩建总体规划，飞行区项目由公司控股股东－深圳市机场（集团）有限公司（以下简称“机场集团”）投资建设，航站区主体项目由本公司投资建设。 机场作为国家重要基础设施需要进行统一规划，统一建设。机场集团作为深圳机场的管理机构负责深圳机场总体规划的编制、修订、控制实施和规范管理。在深圳市政府的领导下，机场集团统一组织了包括T3航站楼在内的扩建主体建筑设计方案等相关前期工作。为保证工程如期完成，按扩建总体规划，T3航站楼于2008年10月开始投入建设，由于当时航站区扩建主体项目由本公司投资建设的申请尚未取得国家发改委的最终批复（2011年6月，公司取得了国家发改委同意由本公司作为航站区主体工程项目法人投资建设的批复），在此期间的工程合同均以机场集团名义与相关承包商签署，并由机场集团代垫相关费用。主要包括T3航站楼前期部分咨询和设计费；依据建筑方案设计竞标的国际惯例应支付的设计费及补偿金；安监费、质监费及招标交易服务费，合计人民币36,858,355.93元。 （二）本交易事项的交易双方为本公司和本公司的控股股东－机场集团，构成了关联交易，本交易事项为本公司向机场集团支付T3航站楼前期工程代垫款项，不属于重大资产重组事项。 （三）审议程序 本交易事项经公司第五届董事会第五次临时会议按照关联交易审议程序进行了表决；关联董事汪洋先生、张功平先生、陈金祖先生、汤大杰先生回避了表决；非关联董事陈繁华先生、秦长生先生、独立董事袁耀辉先生、王彩章先生和张建军先生对本关联交易事项进行了表决，并以5票赞成，0票反对，0票弃权获得一致通过。 根据关联交易监管政策规定、本公司《章程》和本公司《关联交易决策制度》，本关联交易事项无需提交公司股东大会审议批准。 （四）独立董事意见 独立董事袁耀辉先生、王彩章先生和张建军先生对本关联交易事项进行了事前认可并对本关联交易发表了专门意见。 二、关联方的基本情况 关联方名称：深圳市机场（集团）有限公司 企业性质：国有独资 注册地址：深圳市福田区上步中路市府二办一楼102—111 主要办公地点：深圳市宝安区宝安国际机场 法定代表人：汪 洋 成立时间：1989年5月11日 注册资本：340,000万元人民币 440306192171137号、深地税登字440306192171137 主营业务范围：客货航空运输及储运仓库业务，航空供油及供油设施、通讯及通讯导航器材；售票大楼及机场宾馆、餐厅、商场的综合服务及旅游业务；航空机务维修基地及航空器材；经营指定地段的房地产业务；机场建筑物资及航空器材、保税仓储业务；国内商业、物资供销业；教育培训、小件寄存、打字、复印服务；进出口业务；从事广告业务；非营利性医疗业务；机场及相关主营业务的投资；机场水电运行维护服务；机电设备安装工程专业承包。 机场集团是深圳市国有资产监督管理委员会100%控股的国有企业，持有本公司61.36%的股权。 机场集团是深圳市市属大型重点国有企业，负责深圳机场的投资建设与经营管理。原名为“深圳机场公司”， 系经深圳市人民政府办公厅以深府办[1989]336号文批准于1989 年5月11日设立的全民所有制企业，由深圳市财政局及深圳市投资管理公司（现更名为“深圳市投资控股有限公司”）共同出资、并由深圳市投资控股有限公司行使国有资产管理权。1994年6月30日，经深圳市投资控股有限公司以深投字[1994]80号文批准，机场集团更名为“深圳机场（集团）公司”，并向深圳市工商行政管理局领取了注册号为4403011022938 号的企业法人营业执照, 注册资本94,924万元人民币,经营期限为15 年。2004年，经深圳市工商行政管理局批准，经营期限延长至2039年5月11日止。2001年7月27日，经深圳市国资委[2001]7 号文批准，机场集团改制为国有独资有限责任公司。自2004 年4月20日起，机场集团正式更名为“深圳市机场（集团）有限公司”，并办理了相应的工商变更登记手续。截止机场集团注册资本为,000万元人民币净资产1009,439万元217,905万元，净利润77,385万元； 2011年三季度营业收入175,774万元，净利润57,668万元5,300,000.00元