合肥丰乐种业股份有限公司四届十次董事会决议公告.PDF

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2008-07 合肥丰乐种业股份有限公司四届十次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 合肥丰乐种业股份有限公司于 2008 年 3 月 8 日分别以传真和送达的方 式发出了召开四届十次董事会的书面通知，会议于 3 月 18 日上午9 ：00 在 公司总部四楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人，监事 3 人和财务 负责人列席会议。会议由吴大香先生主持，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议决议如下： 一、审议通过了《2007 年度董事会工作报告》； 表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案需提请公司 2007 年度股东大会审议。 二、审议通过了《2007 年度财务决算报告》； 表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案需提请公司 2007 年度股东大会审议。 三、审议通过了《2007 年度利润分配预案》； 表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 天健华证中州会计师事务所审计，母公司 2007 年度实现净利润 23,678,230.05 元，提取法定公积金 2,367,823.01 元，加年初留存未分配利润 50,013,320.05 元，减支付的普通股股利 6,750,000.00 元，2007 年末可供股东 分配的利润为 64,573,727.09 元。 2007 年度利润分配预案为：以 2007 年期末公司总股本 22,500,000 股为 基数，向全体股东每 10 股派现金 0.30 元（含税），共计 6,750,000 元，剩余 未分配利润结转下一年度，本年度不进行资本公积金转增股本。 以上预案需提请公司2007 年年度股东大会审议。 四、审议通过了《2007 年度报告和年报摘要》； 表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案需提请公司 2007 年度股东大会审议。 五、审议通过了《对前期已披露的 2007 年期初资产负债表相关项目及 其金额做出变更或调整的议案》； 表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司 2007 年 1 月 1 日执行新会计准则，按新会计准则的要求公司对 会计政策进行了变更，按照制度的要求本次会计政策的变更采用追溯调整 法，对 2006 年的比较财务报表已按照新会计准则的要求进行了重新表述， 对前期已披露的 2007 年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调 整，详细情况如下： 1、对合并会计报表中2007 年期初资产负债表的影响 2007 年度会计报 前 期 已 披 露 的 项目 表期初数 2007 年度会计报 差额 注释 表期初数 预付款项 59,169,527.02 46,353,199.05 12,816,327.97 (1) 其他应收款 44,780,294.55 46,221,497.15 -1,441,202.60 (2) 固定资产 236,513,586.79 291,742,066.28 -55,228,479.49 (3) 在建工程 46,187,349.09 94,550,030.10 -48,362,681.01 (4) 无形资产 119,241,514.13 40,672,728.08 78,568,786.05 (5) 长期待摊费用 24,806,565.14 12,554,190.69 12,252,374.45 (6) 递延所得税资产 328,863.76 339,049.96